证券代码：002067             证券简称：景兴纸业              编号：临 2020-002



                       浙江景兴纸业股份有限公司
                   六届董事会二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。



    浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 1 月 15

日向全体董事以电子邮件方式发出召开六届二十三次董事会会议的通知，公司六届

二十三次董事会于 2020 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开。应参加本次会议表决的

董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事 9 人。公司全体监事、高管人员列席了

本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充
分讨论，审议并通过以下议案：



一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于收购土地及厂房等附属设施

的议案》。

    同意公司使用自有资金 33,875,513.00 元收购浙江亚太纸管有限公司位于浙江

省平湖市曹桥九里亭乍王公路北侧的土地及厂房等附属设施，并授权公司管理层签
署相关协议及办理相关转让手续。

    具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上《关于收购土地及厂房等附属设施的公告》，公告编

号：临 2020-003。

    独立董事对该事项发表的独立意见详见公司于 2020 年 1 月 21 日披露于巨潮资

讯网上《独立董事关于六届二十三次董事会审议事项的独立意见》。


二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于浙江景兴创业投资有限公司

减资的议案》。

    同意浙江景兴创业投资有限公司将注册资本由 20,000 万元减少至 10,000 万元，

并授权公司管理层据此办理审批、变更等相关事宜。
    具体内容详见公司于 2020 年 1 月 21 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上《关

于浙江景兴创业投资有限公司减资的公告》，公告编号：临 2020-004。


    特此公告




                                           浙江景兴纸业股份有限公司董事会
                                                二○二〇年一月二十一日