证券代码：002068          证券简称：黑猫股份          公告编号：2017-046



                   江西黑猫炭黑股份有限公司
       二○一七年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    一、重要提示
    1、本次会议的通知于2017年8月22日在《证券时报》、《证券日报》和《巨
潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。


    二、会议召开的情况
    1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规和《公司章程》的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2017年9月8日（星期五）下午2:00；
    （2）网络投票时间：2017年9月7日至2017年9月8日；
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年9月8日上
午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年9月7日下午15:00
至2017年9月8日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：
     本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股
东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，
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如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6、会议的股权登记日：2017年9月5日（星期二）
    7、出席对象：
    （1）截至2017年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股
东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。


       三、会议的出席情况
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为3名，代表有表决权的
股份384,712,303股，占公司股份总数的52.9132%。参与本次股东大会网络投票
的股东共0名，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0%。
    2、公司第五届董事会、监事会及部分高级管理人员出席了会议。
    3、上海锦天城律师事务所沈国权、孙矜如律师列席并见证了会议的召开。


       四、议案审议和表决情况

   本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决的方式，审

议通过了以下议案：
       1、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；
       本议案实行累计投票制，表决情况及结果如下：
       1.1选举非独立董事
       1.1.1 选举王耀先生担任第六届董事会非独立董事
    表决结果：同意384,712,303股，占与会有表决权股份总数的100%，反对0
股，占与会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决情况：
    同意67,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会
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议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
    1.1.2 选举李保泉先生担任第六届董事会非独立董事
    表决结果：同意384,712,303股，占与会有表决权股份总数的100%，反对0
股，占与会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决情况：
    同意67,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
    1.1.3 选举魏明先生担任第六届董事会非独立董事
    表决结果：同意384,712,303股，占与会有表决权股份总数的100%，反对0
股，占与会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决情况：
    同意67,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
    1.1.4 选举余忠明先生担任第六届董事会非独立董事
    表决结果：同意384,712,303股，占与会有表决权股份总数的100%，反对0
股，占与会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决情况：
    同意67,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
    1.1.5 选举曹和平先生担任第六届董事会非独立董事
    表决结果：同意384,712,303股，占与会有表决权股份总数的100%，反对0
股，占与会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决情况：
    同意67,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
    1.1.6 选举段明焰先生担任第六届董事会非独立董事
    表决结果：同意384,712,303股，占与会有表决权股份总数的100%，反对0
股，占与会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决情况：
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    同意67,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
    1.2选举非独立董事
    1.2.1 选举符念平先生担任第六届董事会独立董事
    表决结果：同意384,712,303股，占与会有表决权股份总数的100%，反对0
股，占与会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决情况：
    同意67,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
    1.2.2 选举陈天助先生担任第六届董事会独立董事
    表决结果：同意384,712,303股，占与会有表决权股份总数的100%，反对0
股，占与会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决情况：
    同意67,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
    1.2.3 选举方彬福先生担任第六届董事会独立董事
    表决结果：同意384,712,303股，占与会有表决权股份总数的100%，反对0
股，占与会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决情况：
    同意67,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
    2、审议通过《关于选举公司第六届监事会监事的议案》；
    本议案实行累计投票制，表决情况及结果如下：
    2.1 选举曹华先生为公司第六届监事会监事
    表决结果：同意384,712,303股，占与会有表决权股份总数的100%，反对0
股，占与会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决情况：
    同意67,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
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    2.2 选举冯建华先生为公司第六届监事会监事
    表决结果：同意384,712,303股，占与会有表决权股份总数的100%，反对0
股，占与会有表决权股份总数的0%，弃权0股，占与会有表决权股份总数的0%。
    中小股东总表决情况：
    同意67,200股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。

五、律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所

   2、律师姓名：沈国权、孙矜如

   3、结论性意见：律师认为，公司 2017 年第三次临时股东大会的召集、召开

程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均

符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件

及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

    特此公告。




                                          江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                                 二○一七年九月九日