证券代码：002068         证券简称：黑猫股份         公告编号：2018-014



                   江西黑猫炭黑股份有限公司
             关于对股东增加临时提案的回复公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月6日收到持股
3%以上股东施政先生向公司发来的“关于增加利润分配事项的临时提案”的电
子邮件，对于股东施政先生提出的临时提案内容，经公司及董事会依据《公司章
程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，经过慎重考
虑后一致同意做如下回复说明：
    1、公司董事会尊重公司股东提出的建议，重视股东关于利润分配及资本公
积转增股本等相关诉求，收到股东提议后，公司积极与该股东进行了沟通；
    2、因公司2017年度财务报告尚未出具，公司现无法就利润分配预案进行审
议，因此公司董事会目前暂不考虑股东本次提出的利润分配提案。待2017年度财
务报告出具后，公司董事会将征询股东意见并遵循《公司章程》及相关法律法规
的要求，结合公司实际盈利状况及未来发展规划作出2017年度利润分配预案。
    综上所述，公司充分尊重股东的提案权，但鉴于公司暂不具备审议2017年度
利润分配方案的条件，公司董事会决定该提案将不予提交2018年第一次临时股东
大会审议。

    特此公告。


                                       江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                              二〇一八年三月八日