证券代码：002068         证券简称：黑猫股份          公告编号：2018-016



             江西黑猫炭黑股份有限公司
       二○一八年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次会议的通知于2018年2月28日在《证券时报》、《证券日报》和《巨
潮资讯网》上发出，本次股东大会未发生对通知的议案进行修改的情形。2018
年3月6日，持股3%以上股东施政向公司提交临时提案《关于增加利润分配事项的
临时提案》；2018年3月9日，持股3%以上股东施政向公司提交临时提案《关于正
确贯彻实施黑猫股份<未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》《关于
尽快起草制定公司<未来三年股东回报规划（2018-2020年）>的议案》，上述临
时提案公司董事会决定不予提交本次股东大会审议。
    2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。


    二、会议召开的情况
    1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2018年3月19日（星期一）下午2:00；
    （2）网络投票时间：2018年3月18日至2018年3月19日；
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月19日上
午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年3月18日15:00至
2018年3月19日15:00期间的任意时间。
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    5、会议的召开方式：
     本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但
同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决
方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2018年3月13日（星期二）
    7、出席对象：
    （1）截至2018年3月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代
理人不必是本公司的股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室。

    三、会议的出席情况
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为4名，代表有表决权的
股份384,695,703股，占公司股份总数的52.9109%。参与本次股东大会网络投票
的股东共217名，代表有表决权的股份7,097,104股，占公司股份总数的0.9761%。
    2、公司第六届董事会、监事会及部分高级管理人员出席了会议。
    3、上海市锦天城律师事务所沈国权、孙矜如律师列席并见证了会议的召开。


    四、议案审议和表决情况
    本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决的方式，审
议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于公司2018年向银行申请授信总量及授权的议案》；
    表决结果：同意387,903,703股，占出席会议所有股东所持股份的99.0074％；
反对3,638,104股，占出席会议所有股东所持股份的0.9286％；弃权251,000股（其
中，因未投票默认弃权49,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0641％。
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    中小股东总表决情况：
    同意3,258,600股，占出席会议中小股东所持股份的45.5895％；反对
3,638,104股，占出席会议中小股东所持股份的50.8989％；弃权251,000股（其
中，因未投票默认弃权49,700股），占出席会议中小股东所持股份的3.5116％。
    2、审议通过《关于公司2018年为子公司提供担保的议案》；
    表决结果：同意386,683,503股，占出席会议所有股东所持股份的98.6959％；
反对4,816,204股，占出席会议所有股东所持股份的1.2293％；弃权293,100股（其
中，因未投票默认弃权49,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0748％。
    中小股东总表决情况：
    同意2,038,400股，占出席会议中小股东所持股份的28.5182％；反对
4,816,204股，占出席会议中小股东所持股份的67.3811％；弃权293,100股（其
中，因未投票默认弃权49,700股），占出席会议中小股东所持股份的4.1006％。
    3、审议通过《关于2018年度日常关联交易金额预计的议案》；
    因本议案涉及关联交易事项，关联股东景德镇市焦化工业集团有限责任公司
所持有本公司 288,576,686股回避表决。
    表决结果：同意96,867,217股，占出席会议所有股东所持股份的93.8489％；
反对6,341,304股，占出席会议所有股东所持股份的6.1437％；弃权7,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
    中小股东总表决情况：
    表决结果：同意798,800股，占出席会议中小股东所持股份的11.1756％；反
对6,341,304股，占出席会议中小股东所持股份的88.7181％；弃权7,600股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1063％。


    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2、律师姓名：沈国权、孙矜如
    3、结论性意见：律师认为，公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
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    特此公告。




                                  江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

                                        二○一八年三月二十日