证券代码：002068               证券简称：黑猫股份           公告编号：2018-025



                    江西黑猫炭黑股份有限公司
                 第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2018
年5月11日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2018年5月22日下午
3:00，在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开。出席本次会议应到董事9人，实到
董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王耀先生主持，经全体与会董
事审议和书面表决，一致通过了如下议案：

    一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于2017年度高级管理
人员薪酬确认的议案》

    公司第六届董事会第五次会议审议通过了《2017 年度报告及摘要》，并于 2018
年 4 月 24 日在巨潮资讯网刊登了《2017 年度报告全文》。其中对公司高级管理人员
2017 年度从公司领取的薪酬情况进行了披露。（详见《2017 年度报告全文》之“第八
节 董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报
酬情况”）。
    公司现将高级管理人员 2017 年度薪酬发放情况形成单独议案，提交公司董事会
审议确认。由于公司董事魏明、段明焰同时兼任公司高管，对该议案进行回避表决。
薪酬明细如下：
                                                                        单位：万元
                                                                    从公司获得的
       姓名             职务            性别    年龄     任职状态
                                                                    税前报酬总额
      魏   明       董事、总经理         男         51     现任         9.91
      段明焰       董事、财务总监        男         51     现任         2.40
      周芝凝        常务副总经理         女         48     现任        15.98
      游   琪         副总经理           女         46     现任        15.38
证券代码：002068              证券简称：黑猫股份             公告编号：2018-025

     梅    璟         副总经理          男         53       现任       15.38
     江华光           副总经理          男         50       现任       14.98
     杨    林         副总经理          男         49       现任       8.59
     李    毅    副总经理、董事会秘书   男         34       现任       17.78
     周敏建         董事、总经理        男         48       离任       20.05
     辛淑兰        董事、财务总监       女         51       离任       16.73
      合计               --             --         --        --       137.18


    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《高级管理人员薪酬管
理制度》
    为了调动公司高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约
束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，依据《公司法》、《公
司章程》等有关法律法规的规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，制
订本公司《高级管理人员薪酬管理制度》。由于公司董事魏明、段明焰同时兼任公司
高管，对该议案进行回避表决。
    特此公告。




                                               江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                                        二〇一八年五月二十三日