黑猫股份：2018年第二次临时股东大会决议公告2018-11-13
证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2018-042
江西黑猫炭黑股份有限公司
二○一八年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议的通知于2018年10月24日在《证券时报》、《证券日报》和《巨
潮资讯网》上发出，在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年11月12日（星期一）下午2:00；
（2）网络投票时间：2018年11月11日至2018年11月12日；
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月12日
上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年11月11日15:00至
2018年11月12日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过深交所交易系
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统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一股东
只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年11月6日（星期二）
7、出席对象：
（1）截至2018年11月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代
理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
8、现场会议召开地点：景德镇市瓷都大道 1055 号开门子大酒店三楼会议室。
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 3 名，代表有表决权
的股份 288,601,686 股，占公司股份总数的 39.6941%。参与本次股东大会网络
投票的股东共 4 名，代表有表决权的股份 4,314,400 股，占公司股份总数的
0.5934%。
2、公司第六届董事会、监事会成员及部分高级管理人员出席了会议。
3、上海锦天城律师事务所律师列席并见证了会议的召开。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票表决的方式，审
议通过了以下议案：
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1、审议通过《关于增补公司监事的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 292,845,886 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9760％；反对 70,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0240％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
同意 4,269,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3823％；反对
70,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6177％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城律师事务所
2、律师姓名：李攀峰、孙矜如
3、结论性意见：律师认为，公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文
件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
二○一八年十一月十三日
