证券代码：002068             证券简称：黑猫股份        公告编号：2019-002



                   江西黑猫炭黑股份有限公司
       关于公司董事辞职及增补非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于董事辞职的情况
    江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事
曹和平先生提交的书面辞职报告。曹和平先生因个人原因辞去公司董事职务，其辞
职以后将不再在公司担任其他职务。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公
司章程》等的有关规定，曹和平先生辞去公司董事职务的申请自辞职信函送达公司
董事会时生效。曹和平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不
会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。
    曹和平先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为企业发展做出了积极贡
献，公司董事会对曹和平先生的工作表示衷心感谢！
    二、关于增补公司非独立董事的情况
    为保证公司董事会的正常运行，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查推荐，公
司于2019年2月1日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增补公司非独
立董事的议案》，决定提名周芝凝女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简
历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该
议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    周芝凝女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关规定，公司独立董事已就该事项发表了独立意见。
    公司第六届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    特此公告。
证券代码：002068          证券简称：黑猫股份           公告编号：2019-002


                                           江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年二月二日




附件：
    周芝凝，女，1970 年 11 月生，中共党员，大专学历，曾任景德镇市焦化煤气
总厂供应科科长、供应处副处长、处长，景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司营销
部副部长。现任公司常务副总经理。
    截止目前，周芝凝女士持有公司股份 7,500 股，与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联
关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司
董事的情形，不是失信被执行人。