证券代码：002068             证券简称：黑猫股份           公告编号：2019-021



                      江西黑猫炭黑股份有限公司
               第六届董事会第十一次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于
2019年4月12日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于2019年4月24日上
午09:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开。出席本次会议应到董事9人，实到
董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王耀先生主持，经全体与会董
事审议和书面表决，一致通过了以下议案：
       一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2018年度总经理工作报
告》
    总经理魏明先生对2018年度工作进行了总结，并对2019年度工作做出计划安排，
全体董事会成员对该报告进行了审议。
       二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018年度董事会工作
报告》
    《2018年度董事会工作报告》具体内容详见公司在选定信息披露媒体：巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2018年度报告全文》相关章节。
    独立董事符念平先生、陈天助先生、方彬福先生分别向董事会提交了《2018年独
立董事度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。报告内容已同期在巨潮
资讯网上进行刊登。
    本报告需提交公司2018年度股东大会审议。
       三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018年度财务决算报
告》
    《2018 年度财务决算报告》主要财务数据如下：2018 年度公司主营业务收入
766,229.47 万元；主营业务成本 651,816.84 万元；销售费用 34,455.18 万元；管理
费用 24,208.37 万元；财务费用 6,803.93 万元；利润总额 46,990.08 万元；归属于
证券代码：002068             证券简称：黑猫股份          公告编号：2019-021

母公司所有者的净利润 40,116.13 万元；流动比率：104.72%；速动比率：84.66%；
资产负债率：50.55%；每股净资产：4.63 元；每股收益：0.55 元。
    公司财务总监宣读了 2018 年度财务决算报告，公司董事会对《公司 2018 年度财
务决算报告》进行了审议。
    本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。
       四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018 年度利润分配预
案》
       经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司期初未分配利润
367,151,120.81 元，加上报告期净利润 156,388,788.18 元，提取 10%法定盈余公积
15,638,878.82 元后,减去 2017 年内应付普通股股利 218,119,078.80 元，本年可供
股东分配的利润为 289,781,951.37 元。
    董事会在考虑公司目前的经营状况、未来发展需要和行业特点后，提议2018年度
利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2018年12月31日公司总股本727,063,596
股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金
218,119,078.80元。剩余未分配利润71,662,872.57元滚存至下一年度，本次分配公
司不送红股，不实施资本公积金转增股本。
    本预案需提交公司2018年度股东大会审议。
       五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018年度报告及摘要》
    《2018年度报告摘要》已刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。《2018年度报告全文》内容详
见公司选定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的公告。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

       六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任2019年度审
计机构的议案》
    根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，经公司董事会及下设审
计委员会和独立董事核查同意：同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2019年度财务审计机构，聘任期为一年，自股东大会通过之日起生效。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
       七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018年度内部控制评
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价报告》
    详细内容见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2018
年度内部控制评价报告》。
    本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
    八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2018年度募集资金实
际存放与使用情况的专项报告》
    详细内容请见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2018
年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。
    九、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度高管薪
酬考核的议案》
    根据公司制定的《高级管理人员薪酬管理制度》相关规定，薪酬与考核委员会按
绩效评价标准和程序，对公司高级管理人员进行绩效评价，将薪酬情况提交公司董事
会审议。2018年度，公司高级管理人员在公司领取基本薪酬及绩效等报酬总额为
238.95万元。由于公司董事魏明、周芝凝、段明焰同时兼任公司高级管理人员，需对
该议案进行回避表决。
    十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2019年第一季度报告》
    详细内容见公司在《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2019
年第一季度报告》。
    十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2018年度
股东大会的议案》
    董事会决定于 2019 年 5 月 17 日下午 2:00 在景德镇市开门子大酒店三楼会议室
召开公司 2018 年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。详细内容见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018
年度股东大会的通知》。


    特此公告。


                                              江西黑猫炭黑股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年四月二十六日