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公司公告

黑猫股份:第六届监事会第九次会议决议公告2019-04-26  

						证券代码:002068            证券简称:黑猫股份        公告编号:2019-022



                     江西黑猫炭黑股份有限公司
                 第六届监事会第九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


        江西黑猫炭黑股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会
议于2019年04月12日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知,并于2019
年04月24日上午在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以现场方式召开。出席本次
会议应到监事3人,实到监事3人,会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由监事会主席方秋保先生主持,经全体与会监事审议
和书面表决,一致通过了如下议案:


       一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018年度监事
会工作报告》。

       详细内容见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的
公司《2018年度监事会工作报告》。
    本报告需提交公司2018年度股东大会审议。

       二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018年度财务
决算报告》。

    监事会认为:《2018年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司的财务状
况。

       三、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018年度利润
分配预案》。

    监事会认为:公司2018年度利润分配预案符合公司目前的经营现状和资金状
况,符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。监事会一致同意上述利润分
配预案。
证券代码:002068          证券简称:黑猫股份         公告编号:2019-022

    四、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018年度报告
及摘要》。

    经认真审核,与会监事一致认为:董事会编制的公司《2018年度报告及摘要》
真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果;报告内容真实、准确、完整,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详细内容见公司在选定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《2018年度报告及摘要》。

    五、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2018年度内部
控制评价报告》。

    监事会认为:公司2018年度内部控制评价报告全面、客观、真实地反映了
公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

    六、会议以3票同意,0票反对,0 票弃权,审议通过了《2018年度募集资
金实际存放与使用情况的专项报告》。

    经核查,监事会认为:公司2018年度募集资金实际存放与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公
司募集资金管理办法的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

    七、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2019年第一季
度报告》。

    经认真审核,与会监事一致认为:董事会编制和审核的《2019年第一季度
报告》全文及正文真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果;报告内容真实、
准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特此公告。




                                         江西黑猫炭黑股份有限公司监事会
                                             二〇一九年四月二十六日