证券代码：002069             证券简称：獐子岛            公告编号：2017－46



                           獐子岛集团股份有限公司

                    第六届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于 2017 年 8
月 8 日以电话、传真或电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2017 年 8 月 14 日 13
时在公司 27 层 1 号会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席杨育健女士主持本次会议，经记名投票表
决审议通过并形成了如下决议：

    会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《2017 年半年度报告》及
其摘要。
    报告全文于 2017 年 8 月 16 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上供投资
者查阅。报告摘要详见公司于 2017 年 8 月 16 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号：
2017—43）。

    监事会发表结论性审核意见如下：经审核，监事会认为《2017 年半年度报告》及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特此公告




                                                      獐子岛集团股份有限公司监事会

                                                                    2017 年 8 月 16 日