证券代码：002069               证券简称：獐子岛            公告编号：2017－52



                          獐子岛集团股份有限公司

                     第六届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议，于 2017
年 10 月 16 日以电话、传真或电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2017 年 10
月 21 日 9 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10
人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先
生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

    会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资参与设立产业
基金进展的议案》。

    议案全文详见公司于 2017 年 10 月 24 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资参与设立产业基金进展的公告》（公告
编号：2017—53）。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见公司于 2017 年 10 月 24 日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公
告编号：2017—54）。



    特此公告




                                                   獐子岛集团股份有限公司董事会

                                                                2017 年 10 月 24 日