证券代码：002069            证券简称：獐子岛          公告编号：2017－65



                           獐子岛集团股份有限公司

                     第六届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议，于 2017 年
12 月 7 日以电话、传真和电子邮件方式发出会议通知和会议资料，并于 2017 年 12 月 11 日
15 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。会议的召
开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事
经过讨论，审议并通过以下议案：

    会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向参股公司提供委托贷款暨
关联交易的议案》。

    议案全文详见公司于 2017 年 12 月 12 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告
编号：2017—64）。
    公司独立董事发表了独立意见，详见公司于 2017 年 12 月 12 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公告编号：2017
—66）。




    特此公告

                                                      獐子岛集团股份有限公司董事会

                                                              2017 年 12 月 12 日



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