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公司公告

獐子岛:第六届董事会第十八次会议决议公告2018-06-16  

						 证券代码:002069               证券简称:獐子岛           公告编号:2018-45



                           獐子岛集团股份有限公司

                     第六届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    獐子岛集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议,于 2018
年 6 月 12 日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知和会议资料,并于 2018 年 6
月 15 日 9 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 10 人,实际参加表决董事 10
人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先
生主持,与会董事经过讨论,审议并通过以下议案:

    1、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于终止投资设立水产
品行业并购基金的议案》。

    议案全文详见公司于 2018 年 6 月 16 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终止投资设立水产品行业并购基金的公告》(公
告编号:2018—46)。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见,详见公司于 2018 年 6 月 16 日刊登在巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》(公
告编号:2018—47)。

    2、会议以 10 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向控股子公司提供
委托贷款的议案》。

    议案全文详见公司于 2018 年 6 月 16 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》(公告编号:
2018—48)。
特此公告




           獐子岛集团股份有限公司董事会

                       2018 年 6 月 16 日