证券代码：002069               证券简称：獐子岛           公告编号：2018－45



                           獐子岛集团股份有限公司

                     第六届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议，于 2018
年 6 月 12 日以电话、传真或电子邮件等方式发出会议通知和会议资料，并于 2018 年 6
月 15 日 9 时以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10
人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长吴厚刚先
生主持，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

    1、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止投资设立水产
品行业并购基金的议案》。

    议案全文详见公司于 2018 年 6 月 16 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止投资设立水产品行业并购基金的公告》（公
告编号：2018—46）。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见，详见公司于 2018 年 6 月 16 日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》（公
告编号：2018—47）。

    2、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供
委托贷款的议案》。

    议案全文详见公司于 2018 年 6 月 16 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向控股子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：
2018—48）。
特此公告




           獐子岛集团股份有限公司董事会

                       2018 年 6 月 16 日