证券代码：002069                 证券简称：獐子岛               公告编号：2020-21



                          獐子岛集团股份有限公司

                    第七届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2020
年 3 月 30 日 14:00 以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送

达全体董事、监事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长吴厚
刚先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，会议
形成决议如下：

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于转让控股子公司股权

暨收购少数股东股权的议案》。

    董事罗伟新弃权理由为：根据交易方普冷国际物流（上海）有限公司 2019 年的营

收及经营状况本董事无法判断其公司是否有足够的履约能力，其次本董事对公司收购少
数股东股权的行为和目的也表示不能理解，基于公司加快瘦身计划，对低效资产加快处
置表示认可，故给予弃权票。

    议案全文刊登在 2020 年 4 月 2 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上

海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让控股子公司股
权暨收购少数股东股权的公告》（公告编号：2020—22）。

    公司独立董事对此发表了独立意见，详见公司于 2020 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2020 年第
二次临时股东大会的议案》。

    议案全文刊登在 2020 年 4 月 2 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召开 2020 年

第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2020—23）。




    特此公告




                                                      獐子岛集团股份有限公司董事会

                                                                     2020 年 4 月 2 日