证券代码：002070          证券简称：*ST 众和       公告编码：2017-109


                         福建众和股份有限公司
             关于收到福建证监局监管关注函的公告

    本公司及董事会全体成员（董事许建成因个人原因除外）保证信息披露的内

容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 15 日收到中国

证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）《关于福建众和股

份有限公司的监管关注函》（闽证监发[2017]306 号，以下简称“《监管函》”），

现将《监管函》内容及相关情况公告如下：

    一、《监管函》内容

    福建众和股份有限公司：

    根据《公司法》和你公司《公司章程》的有关规定，董事会由 5 名董事组成，

其中独立董事 3 人，任期三年。董事应当遵守法律、行政法规，对公司负有勤勉

义务。我局在日常监管中关注到，你公司存在以下事项：一是你公司第五届董事

会成员于 2014 年 6 月 30 日经股东大会审议通过，履职到期日为 2017 年 6 月 30

日，但目前仍未进行换届；二是你公司 1 名董事和 1 名独立董事于今年相继辞职，

导致现在董事人数低于法定人数；三是你公司董事长许建成因涉嫌合同诈骗罪于

2017 年 3 月被公安机关逮捕，影响勤勉履职。

    根据《公司法》的相关规定，你公司应尽快开展董事会换届换举工作并及时

披露，完善公司治理，切实保护投资者权益。我局将对上述事项保持持续关注，

并视情况采取进一步措施。

    二、相关说明

    目前公司第五届董事会任期已满，公司将按《公司法》、深圳证券交易所《股

票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规
定尽快选举新一届董事会成员。

    特此公告。



                               福建众和股份有限公司

                                  董    事    会

                               二○一七年十一月十六日