证券代码：002070        证券简称：*ST 众和        公告编号：2018-048


                   福建众和股份有限公司
           第五届董事会第三十二次会议决议的公告

    本公司及除许建成外的董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    许建成因未参与第五届董事会第三十二次会议，不能保证信息披露的内容真

实、准确、完整。



    一、会议召开情况

    福建众和股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于 2018 年 4 月 18 日以

短信、书面、电话、电子邮件等方式发出会议通知，于 2018 年 4 月 20 日以通讯

表决的方式召开，应出席董事 5 名，实际出席董事 4 名，董事许建成因个人原因

未能出席本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、

法规的规定。

    二、会议审议情况

    截止 2018 年 4 月 20 日 12 时共收回有效表决票 4 票，表决通过了以下决议：

    （一）、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于接受财务资助的

议案的议案》。

    【详细情况请参阅公司同日披露的《关于接受财务资助的议案公告》】

    （二）、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于为财务资助提供

担保的议案》。公司独立董事发表了同意的意见。

    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并经股东大会特别决

议通过。

    【详细情况请参阅公司同日披露的《关于为财务资助提供担保的公告》】

    （三）、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了《关于召开 2018 年第
二次临时股东大会的议案》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方

式。

    【拟召开股东大会的详细情况请参阅公司同日披露的《关于召开 2018 年第二

次临时股东大会的公告》】

       三、备查文件

    1、会议表决票及加盖董事会印章的董事会决议

    2、独立董事意见

    特此公告。

                                                 福建众和股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                二 O 一八年四月二十三日