证券代码：002070            证券简称：*ST众和       公告编号：2018－103


                        福建众和股份有限公司
                   第六届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或 者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    福建众和股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2018 年 8 月 18 日以书面、电

子邮件、电话等方式发出会议通知，于 2018 年 8 月 28 日上午 10 时在厦门市集美区

杏林杏前路 30 号 4 楼会议室召开。会议应出席董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议

的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

    二、会议表决情况

    本次会议以举手表决方式通过了以下决议：

    1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

    2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于审议福建众和股份有限公

司 2018 年半年度报告及摘要的议案》。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第二次会议决议

    2、独立董事发表的独立意见

    特此公告。



                                                      福建众和股份有限公司

                                                             董 事 会
2018 年 8 月 30 日