证券代码：002070              证券简称：*ST众和         公告编号：2019-002



                        福建众和股份有限公司
                第六届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或 者重大遗漏。

    一、会议召开情况

    福建众和股份有限公司第六届董事会第四次会议于 2019 年 1 月 2 日以电话及

书面等方式发出会议通知，于 2019 年 1 月 7 日以通讯表决方式召开。公司应出席

会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司

章程》和有关法律、法规的规定。

    二、会议审议情况

    截止 2019 年 1 月 7 日 12 时共收回有效表决票 6 票，表决通过了以下决议：

    1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举董事会下属审计委员

会委员的议案》；

    董事会审计委员会组成人员：（3 人）

    召集人：张海升

    委员：   李志刚、张树成（新增）

    2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》；

    《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》 详 见 公 司 指 定 披 露 媒

体 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券

报》、《证券日报》、《上海证券报》。
三、备查文件

1、会议表决票及加盖董事会印章的董事会决议



特此公告。



                                            福建众和股份有限公司

                                                 董    事    会

                                               2019 年 1 月 8 日