证券代码：002070             证券简称：*ST众和        公告编号：2019－011



                    福建众和股份有限公司
              第六届董事会第五次会议决议公告
       本公司及董事 会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或 重大遗漏。



       一、会议召开情况

    福建众和股份有限公司第六届董事会第五次会议于 2019 年 2 月 16 日以电话

及书面等方式发出会议通知，于 2019 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。公司应

出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议的召开符合《公司法》、

《公司章程》和有关法律、法规的规定。

       二、会议审议情况

    截止 2019 年 2 月 21 日 12 时共收回有效表决票 6 票，表决通过了以下决议：

    1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任 2018 年度审计机构

并决定其报酬的议案》，同意聘任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2018 年度审计机构，审计费用不超过人民币 90 万元。

    本议案获得了公司全体独立董事的事前认可，全体独立董事发表了同意的意

见。

    本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2019 年第一次临时

股东大会的议案》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    【拟召开股东大会的详细情况请参阅公司同日披露的《关于召开 2019 年第

一次临时股东大会的通知》】

       三、备查文件

    1、会议表决票及加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。



             福建众和股份有限公司

                  董   事   会

             二零一九年二月二十二日