证券代码：002070        证券简称：*ST 众和        公告编号：2019-030


                 福建众和股份有限公司
           第六届监事会第五次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    福建众和股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 19 日以短

信、电话、电子邮件、书面报告等方式发出会议通知，于 2019 年 4 月 29 日在厦

门市集美区杏林杏前路 30 号 5 楼会议室以现场方式召开。本次监事会应出席 3

人，实际出席 3 人，其中监事会主席任成发先生委托监事于子桓先生表决。会议

由监事于子桓先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法

律、法规的规定。

    二、会议审议情况

    本次会议表决通过了以下决议：

    1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司

2018 年度监事会工作报告》。

    本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

    2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关

于计提 2018 年度资产减值准备的议案》。

    本次计提 2018 年度资产减值符合《企业会计准则》相关规定，但存在未按

照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 修订》第 7.6.3 条规定于 2018 年

度结束两个月内提交董事会审议的的要求。同意将本次计提 2018 年度资产减值

准备事项提交公司股东大会审议。
    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关

于计提 2018 年度预计负债的议案》。

    公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提预计负债基于谨慎性

原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提审议决策程序符

合相关法律法规规定。同意将本次计提预计负债事项提交公司股东大会审议。

    针对公司为君合集团提供担保可能承担的担保损失，公司和管理层应继续督

促君合集团尽可能地履行债务，若被强制执行承担了担保责任，公司应采取法律

等必要手段进行追偿，尽力减少公司损失，保护公司利益。

    4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关

于会计政策变更的议案》。

    公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合

《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、

公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关

法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同

意本次会计政策的变更。

    5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司

2018 年度财务决算报告》。

    本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

    6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司

2018 年年度报告全文及摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核福建众和股份有限公司 2018 年年度

报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完

整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

    本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

    7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司
2019 年第一季度报告全文及正文》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核福建众和股份有限公司 2019 年第一

季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于 2018 年度审计报告

涉及无法表示意见事项的专项说明》。

    监事会对公司董事会《关于 2018 年度审计报告涉及无法表示意见事项的专

项说明》进行了认真审核，发表意见如下：

    福建华兴计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财

务和经营现况，公司董事会对审计报告中所涉及无法表示意见事项所做的专项说

明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关

改善工作，健全公司内控，提升经营管理，促进公司持续发展，维护公司和投资

者的利益。

     9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司

2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

    监事会对公司董事会拟定的《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

进行了认真审核，说明并发表意见如下：

    经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2018 年度

共实现净利润-503,057,176.15 元。本年度可供分配利润为 0 元，加上年初未分

配利润-748,907,050.48 元，报告期末累计可供分配利润总额为 0 元。

    基于《公司章程》利润分配政策现金分红条款等的相关规定，2018 年度公

司不进行现金分红，不送股，亦不进行资本公积转增股本。

    本利润分配及资本公积转增股本预案需提交股东大会审议。

    我们同意《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》提交公司 2018 年

度股东大会审议，股东大会时间另外通知。
    10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司

2018 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为，

    公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司

内部控制制度的建设及运行情况。

    公司应尽快完善公司治理结构，进一步加强内部控制各项工作，促进公司的

规范运作。

    11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司

2018 年度社会责任报告》。

    12、以 3 票同意，0 票反对表决通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三

分之一的议案》。

    根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报

告，公司 2018 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-1,772,349,598.91 元，

实收股本为 635,258,156.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

    监事会意见：2019 年度，公司董事会、管理层将积极推进相关举措，减少

亏损，增强新能源锂电板块子公司盈利能力，努力改善公司基本面。

    本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

    13、以 3 票同意，0 票反对表决通过了《关于终止重大资产重组的议案》。

    公司因筹划亏损业务资产出售重大事项于 2017 年 6 月 2 日起继续停牌，经

论证，该拟筹划事项为重大资产重组事项。

    自筹划本次重大资产重组事项以来，公司积极推进本次重大资产重组所涉各

项工作，积极与意向受让方就所涉相关问题进行商讨、论证与完善，截至本公告

日，公司未能征集到符合条件的意向受让方。

    深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》（以下简称“《上市规则》”

对深圳证券交易所退市整理期业务特别规定，退市整理期公司不筹划、不进行重

大资产重组等重大事项的声明（进入退市整理期公司适用）；退市整理期间，上

市公司不得筹划或者实施重大资产重组等重大事项。公司股票因 2015 年度、2016
年度和 2017 年度连续三年亏损已被暂停上市，公司股票存在可能被终止上市的

情形。研究和决定终止筹划本次重大资产重组。

    监事会意见：经充分审慎研究，公司现阶段终止推进本次重大资产重组的理

由充分，符合现阶段的市场环境、经济环境、行业背景及公司实际情况。我们同

意终止筹划本次重大资产重组。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

    特此公告。



                                              福建众和股份有限公司

                                                      监    事   会

                                                    2019 年 4 月 30 日