证券代码：002070            证券简称：*ST 众和       公告编号：2019－041



                  福建众和股份有限公司
            第六届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事 会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或 重大遗漏。



    一、会议召开情况

    福建众和股份有限公司第六届董事会第七次会议于 2019 年 5 月 17 日以电

话、短信及邮件等方式发出会议通知，于 2019 年 5 月 21 日以通讯表决方式召

开。公司应出席会议董事 6 名，实际出席会议董事 6 名。本次会议的召开符合

《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

    二、会议审议情况

    本次会议表决通过了以下决议：

    1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开 2018 年度股东大会

的议案》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    【拟召开股东大会的详细情况请参阅公司同日披露的《关于召开 2018 年度

股东大会的通知》】

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议



    特此公告。



                                                 福建众和股份有限公司

                                                      董    事   会

                                                    2019 年 5 月 22 日