证券代码:002071           证券简称:长城影视            公告编号:2018-002


                      长城影视股份有限公司
              第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 5 日以电话、电
子邮件、专人送达等方式发出召开第六届董事会第十九次会议通知及会议材料。
本次会议于 2018 年 1 月 10 日上午 10:00 以现场结合通讯方式在浙江省杭州市西
湖区文二西路 683 号西溪文化创意园公司会议室召开。会议应出席董事 8 名，实
际出席董事 8 名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵
锐均先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
    全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：
    一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事赵锐均先生、
赵非凡先生对本议案回避表决。
    同意公司与诸暨长城御田股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长城
御田投资”）共同出资成立金寨长城红色教育基地有限公司（名称暂定）。公司
拟以现金方式出资 5100 万元，占其注册资本 51%，长城御田投资以现金方式出
资 4900 万元，占其注册资本 49%。本次交易对象长城御田投资为公司控股股东
长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）实际控制的企业，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.1 条的规定，本次交易构成关联交易。
    独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
    鉴于公司于 2017 年 12 月 27 日召开了第六届董事会第十八次会议，审议通
过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东长城集团共同出
资成立宜宾长城神话世界影视基地有限公司，公司以现金方式出资 3920 万元，
占其注册资本 49%，长城集团以现金方式出资 4080 万元，占其注册资本 51%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.10 条的规定，公司与长城集团在最
近连续十二个月内发生的关联交易金额合计已达到 3000 万元以上，且占公司最
近一期经审计净资产绝对值 5%以上。因此，本次交易需提交公司股东大会审议。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2018 年 1 月 26 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公
司 2018 年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第十七次会议审议通过的《关
于为全资子公司银行借款提供担保的议案》以及本次董事会审议通过的《关于对
外投资暨关联交易的议案》等两项议案，具体内容详见公司同日披露在《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2018-005）。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、《长城影视股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》；
    2、《长城影视股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议审
议事项的事前认可意见》；
    3、《长城影视股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十九次会议审
议事项的独立意见》。


    特此公告。




                                               长城影视股份有限公司董事会
                                                       二〇一八年一月十日