证券代码:002071              证券简称:长城影视                公告编号:2018-049


                           长城影视股份有限公司
             第六届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 29 日以电话、
电子邮件、专人送达等方式发出召开第六届董事会第二十三次会议通知及会议材
料。本次会议于 2018 年 7 月 4 日上午 10:00 以现场结合通讯方式在浙江省杭州
市文二西路 683 号西溪文化创意园公司会议室召开。会议应出席董事 8 名，实际
出席董事 8 名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵锐
均先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
    全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：
    一、审议通过《关于签订<投资合作协议>的议案》
    公司于 2018 年 7 月 4 日与中弘汇金投资基金管理（北京）有限公司（以下
简称“中弘汇金”）签订《投资合作协议》。中弘汇金拟成立子基金（名称以最终
工商登记为准），通过采用子基金募集资金的方式向公司控股子公司淄博新齐长
城影视城有限公司（以下简称“淄博新齐长城”）进行增资。本次增资金额合计
12,000 万元。按照淄博新齐长城截至 2017 年 9 月 30 日经评估的净资产值
19,007.55 万元确定，计算经评估的每一元注册资本的净资产约为 1.58 元。据此，
子基金本次增资的 12,000 万元中，对应增加淄博新齐长城注册资本 7575.9369
万元，剩余 4,424.0631 万元计入淄博新齐长城的资本公积，公司放弃本次增资的
优先认购权。本次增资扩股后，淄博新齐长城的股权结构如下：

                   股 东                     出资额（万元）          持股比例

           长城影视股份有限公司                   10,000              51.1%

     子基金（名称以最终工商登记为准）            7,575.9369           38.70%

 杭州文韬股权投资基金合伙企业（有限合伙）          1,000               5.1%
杭州武略股权投资基金合伙企业（有限合伙）       1,000              5.1%

                  合计                     19,575.9369            100%

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   本议案无需提交公司股东大会审议通过。
   表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   二、备查文件
   1、《长城影视股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议》；
   2、《独立董事关于公司第六届董事会第二十三次会议审议事项的独立意见》；
   3、《投资合作协议》。


   特此公告。


                                              长城影视股份有限公司董事会
                                                         二〇一八年七月五日