凯瑞德:第六届董事会第二十六次会议决议公告2017-08-19
证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2017-D027
凯瑞德控股股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2017
年8月6日发出通知,定于2017年8月17日上午10:00以现场结合通讯
方式召开公司第六届董事会第二十六次会议。
本次会议由公司董事长张培峰先生主持,应参加表决董事5名,
实际参加表决董事5名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过了公司《2017年半年度报告及其摘要》
表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。
《2017 年半年度报告全文》刊登在 2017 年 8 月 19 日的指定信息
披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。
《2017年半年度报告摘要》刊登在2017年8月19日的《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn上。
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2017 年 8 月 19 日