证券代码：002072      证券简称：凯瑞德     公告编号:2017-D027

                    凯瑞德控股股份有限公司

           第六届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017
年8月6日发出通知，定于2017年8月17日上午10：00以现场结合通讯
方式召开公司第六届董事会第二十六次会议。

    本次会议由公司董事长张培峰先生主持，应参加表决董事5名，
实际参加表决董事5名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

    会议审议通过了公司《2017年半年度报告及其摘要》
    表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

   《2017 年半年度报告全文》刊登在 2017 年 8 月 19 日的指定信息
披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上。

   《2017年半年度报告摘要》刊登在2017年8月19日的《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn上。

    特此公告。

                            凯瑞德控股股份有限公司董事会

                                   2017 年 8 月 19 日