证券代码：002072      证券简称：凯瑞德   公告编号:2017-L082

                  凯瑞德控股股份有限公司

           第六届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017
年9月12日发出通知，定于2017年9月20日上午10：00以通讯方式召开
公司第六届董事会第二十八次会议。

    本次会议由公司董事长张培峰先生主持，应参加表决董事5名，
实际参加表决董事5名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

    二、议案表决情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、《关于公司对外投资的议案》

    为拓展业务区域和改善业务结构，打造公司新的盈利增长点，从
而进一步提升公司盈利能力，公司拟与元源普慧信息服务（北京）有
限公司以注册资金人民币1000万元在新疆伊犁州霍尔果斯合作投资
设立霍尔果斯新华众合信息服务有限公司（暂定名，以工商行政管理
部门核准的名称为准）。其中公司持股51%，合作方持股49%。

    2、《关于子公司对外投资的议案》
    根据经营发展需要，公司子公司北京屹立由数据有限公司拟以注
册资金人民币 300 万元在新疆伊犁州霍尔果斯投资设立霍尔果斯凯
德科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。

    公司独立董事发表了独立意见，同意公司及子公司本次对外投资
行为。

    具体内容详见公司 2017 年 9 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司及子公司对
外投资的公告》和刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于对外投资的
独立意见》。

    表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

   《第六届董事会第二十八次会议决议》

    特此公告。




                             凯瑞德控股股份有限公司董事会

                                        2017 年 9 月 21 日