凯瑞德：第七届董事会第三次会议决议公告2018-11-14
证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2018-L161
凯瑞德控股股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年11月7日发
出通知，定于2018年11月13日下午2：00以现场结合通讯方式召开公司第七届董
事会第三次会议。本次会议由公司董事长孙俊先生主持，应参加表决董事7名，
实际参加表决董事7名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议议案审议表决情况
会议审议通过了以下事项：
（一）《关于提名独立董事的议案》
因公司独立董事王斌先生、杨洪武先生申请辞去公司第七届董事会独立董
事及董事会各专门委员会相关职务，鉴于第七届董事会董事任期尚未届满，根
据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名董运彦先生、范晓
亮先生增补为公司第七届董事会独立董事候选人。（简历见附件）
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
经审核，本次提名独立董事后，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计不存在超过公司董事总数的二分之一的情况，独立董事不
存在任期超过6年的情况。公司董事会同意将上述独立董事候选人提交公司2018
年第四次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交
易所审核无异议后将提交公司股东大会审议。
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公司独立董事认真审议了上述议案，认为：上述人员的提名、任免程序符
合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第147条规定
的不得担任公司董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚
在禁入期的情形，没有受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或
惩戒，不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》第二章第七条规定的不适
合担任独立董事的情形，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任
职条件。
《独立董事关于董事提名和任免的独立意见》全文刊登在2018年11月14日的
指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。
（二）审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
公司将于2018年11月30日召开2018年第四次临时股东大会，审议本次董事
会提交的相关议案。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》刊登在 2018 年 11 月 14 日的
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站
http://www.cninfo.com.cn 上。
三、备查文件
1、《凯瑞德控股股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》
2、《独立董事关于董事提名和任免的独立意见》
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
2018年11月14日
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附件：
独立董事候选人简历
董运彦先生，1970 年出生，本科学历，持有独立董事资格证书。1988 年 7
月至今先后任枣庄矿业集团原枣庄煤矿学校教师，枣庄矿业集团原枣庄煤矿工
会干事，新中兴公司工会组织部部长，枣庄矿业集团新中兴公司法律办主任，
枣庄矿业集团公司法律服务中心科长，山东金尊律师事务所律师，2016 年 7 月
至今任山东隆远律师事务所主任、高级合伙人。董运彦先生持有上市公司独立
董事资格证书，不是失信被执行人，未持有公司股票。其与公司其他董事、监
事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，没有受过中
国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。
范晓亮先生，1965 年出生，本科学历，中国注册会计师、注册税务师、注
册资产评估师。1985 年 7 月至今先后任安徽省宿县地区财会学校教师，安徽省
宿州市纺织厂会计，安徽省宿州市审计局审计员、副科长，安徽淮海会计师事
务所项目经理，亚太车务（北京）工贸有限公司财务总监，北京国都嘉瑞会计
师事务所（普通合伙）合伙人。2016 年 6 月至今任中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）部门经理、北京世纪税通税务师事务所合伙人、多家企业财务顾问。
范晓亮先生持有上市公司独立董事资格证书，不是失信被执行人，亦未持有公
司股票。与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任
公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交
易所惩戒。
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