证券代码：002072     证券简称：凯瑞德     公告编号:2019-L007

                  凯瑞德控股股份有限公司

             第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019
年2月13日发出通知，定于2019年2月20日上午10：00以通讯方式召开
公司第七届董事会第五次会议。

    本次会议由公司董事长孙俊先生主持，应参加表决董事6名，实
际参加表决董事6名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公
司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

    会议审议通过了《关于聘任审计机构负责人的议案》
    因工作调整，公司董事会聘任李江先生为公司审计机构负责人。
（审计机构负责人简历详见附件）

    表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。



                           凯瑞德控股股份有限公司董事会

                                       2019 年 2 月 21 日
附件：
                    审计机构负责人简历

    李江先生，1989 年出生，海外留学（日本）研究生学历，经济
学专业。历任北京珍宝岛医疗投资有限公司投资专员，奥智投资管
理有限公司总经办负责人。现任凯瑞德控股股份有限公司审计部负
责人。