证券代码：002072       证券简称：凯瑞德        公告编号:2019-D006

                       凯瑞德控股股份有限公司
                 第七届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月17
日发出召开公司第七届监事会第三次会议的通知。会议于2019年4月28日下
午3：00在公司管理总部会议中心以现场表决方式召开。本次会议由监事会
主席王瑞阳先生主持，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事2名。
监事程万超因个人原因缺席会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。
    二、议案表决情况（下列第一、二、三、四、六、九、十一项议案需
提交2018年度股东大会审议）
   （一）审议通过了《2018年监事会工作报告》。
    表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。
   （二）审议通过了《2018年度财务决算报告》。
    表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。
   《2018年度财务决算报告》全文刊登在2019年4月30日的指定信息披露
网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）上。
   （三）审议通过了《2018年度利润分配预案》。
    公司2018年度可供分配利润为负，故公司本年度计划不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。
    表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。
   （四）审议通过了公司《2018年度报告及摘要》。
    表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事会同意董事会编制的《2018年度报告及摘要》。
    《2018年度报告》全文刊登在2019年4月30日的指定信息披露网站《巨
潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）上。
    《2018年度报告摘要》刊登在2019年4月30日的《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）上。
   （五）审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。
    经审核，监事会认为公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
   《2018年度内部控制自我评价报告》全文刊登在2019年4月30日的指定
信息披露网站《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）上。
    公司独立董事对上述报告发表了意见，详见于2019年4月30日在《巨潮
资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《独立董事相关事项的独立
意见》
   （六）审议通过了《续聘2019年审计机构的议案》。
    表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。
    经审核，监事会同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2019年度的财务报表审计机构。
   （七）审议通过了《监事会对董事会关于对无法表示意见审计报告涉及
事项的专项说明的意见》。
    表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。
    经审核，监事会认为公司董事会对无法表示意见审计报告涉及事项所
做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映
了公司截止2018年12月31日的财务状况。建议公司董事会和管理层采取切
实有效的措施，提升内控及资产管理水平，化解审计报告中提及的不利因
素，切实维护公司及全体股东利益。
   《监事会对董事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的
意见》刊登在2019年4月30日的《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）
上。
   （八）审议通过了《2019年第一季度报告》。
       表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。
       经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。监事会同意董事会编制的《2019年第一季度报告》。
       《2019年第一季度报告正文》刊登在2019年4月30日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）
上。
       《2019年第一季度报告全文》刊登在2019年4月30日的《巨潮资讯网》
（http://www.cninfo.com.cn）上。

   （九）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。
       表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。
       经审核，监事会认为：董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，
程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳
健的会计原则，公允反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》
的相关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
   《关于计提商誉减值准备的公告》刊登在2019年4月30日的《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》
（http://www.cninfo.com.cn）上。

   （十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
       表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。
       经审核，监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策
符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公
司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计
政策的变更。
   《关于会计政策变更的公告》刊登在2019年4月30日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）
上。
   （十一）审议通过了《关于子公司关联交易事项的议案》。

       表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。

   《关于关联交易事项的公告》刊登在2019年4月30日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）
上。

       三、备查文件
   《凯瑞德控股股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》
       特此公告。




                                   凯瑞德控股股份有限公司监事会
                                               2019 年 4 月 30 日