证券代码：002072               证券简称：*ST 凯瑞             公告编号：2019-L080



                         凯瑞德控股股份有限公司

                   第七届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第
四次会议于 2019 年 8 月 19 日以通讯方式召开（会议通知于近日以直接送达或传
真、电子邮件送达）。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3
名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞
德控股股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法
有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议：


     一、审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》。


     经认真审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核公司 《2019 年半年
度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。

     《 2019 年 半 年 度 报 告 全 文 》 已 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     《2019 年半年度报告摘要》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     二、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
     监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准
则等具体准则进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成
果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章
程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形，同
意公司本次会计政策变更。
    《关于公司会计政策变更的公告》已同日披露在《中国证券报》、 证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届董事会第四次会议决议；




    特此公告。


                                           凯瑞德控股股份有限公司监事会


                                                    2019 年 8 月 20 日