证券代码：002072               证券简称：ST 凯瑞           公告编号：2019-L096


                         凯瑞德控股股份有限公司

                   第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


    凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第
五次会议于 2019 年 10 月 21 日以通讯方式召开（会议通知于近日以直接送达或
传真、电子邮件送达）。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事

3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯
瑞德控股股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合
法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》

    经认真审核监事会认为，董事会编制和审核《凯瑞德控股股份有限公司 2019
年第三季度报告全文及正文》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第五次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                               凯瑞德控股股份有限公司监事会

                                                       2019 年 10 月 23 日