证券代码：002073               证券简称：软控股份             公告编号：2018-042



                             软控股份有限公司
                   2018 年第二次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


   特别提示
   1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形，也未出现增加或变更提案情况。
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
   一、会议召开和出席情况
   1、会议召开情况
   （1）会议召开时间：
   现场会议召开时间：2018 年 7 月 13 日下午 14:30；
   网络投票时间：2018 年 7 月 12 日至 2018 年 7 月 13 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 7 月 13 日上午 9：30 至 11：30，下午
13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 7 月 12 日 15：
00 至 2018 年 7 月 13 日 15：00 期间的任意时间。
   （2）会议召开地点：青岛市郑州路 43 号，软控研发中心会议室
   （3）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
   （4）会议召集人：公司董事会
   （5）会议主持人：公司董事长何宁先生
   （6）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
   2、会议出席情况
   出席本次会议的股东及股东授权委托代表 15 人，代表有表决权的股份 173,191,235
股，占公司有表决权股份总数的 18.5432%。其中出席现场投票的股东及股东授权委托代
表 6 人，代表有表决权的股份 173,037,535 股，占公司有表决权股份总数的 18.5268%；
通过网络投票的出席会议的股东 9 人，代表有表决权的股份 153,700 股，占有公司表决
权股份总数的 0.0165%。
   出席现场投票及网络投票的股东及股东代表中，单独或者合计持有上市公司 5%以下
股份的股东 14 人，代表有表决权的股份 27,882,749 股，占公司总股本的 2.9853%。
   3、公司董事长何宁先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请
的见证律师山东琴岛律师事务所律师出席或列席了本次会议。
   二、会议提案审议和表决情况
   本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
   1、审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》。
   以累积投票制选举公司第六届董事会两名非独立董事，具体如下：
   （1）选举鲁道夫沙尔平先生为第六届董事会非独立董事
   表决结果为：同意票 173,112,843 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9547%。
   出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 27,804,357 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.7189%。
   鲁道夫沙尔平先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期为本次股东大会通过
之日至本届董事会届满之日。
   （2）选举范卿午先生为第六届董事会非独立董事
   表决结果为：同意票 173,112,840 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9547%。
   出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意票 27,804,354 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 99.7188%。
   范卿午先生当选公司第六届董事会非独立董事，任期为本次股东大会通过之日至本
届董事会届满之日。
   三、律师出具的法律意见
   山东琴岛律师事务所律师李茹律师、徐述律师进行现场见证，并出具了法律意见书，
认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程
序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
   《关于软控股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》详见“巨潮
资讯网”（http://www.cninfo.com.cn）。
   四、备查文件
   1、公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议；
   2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
   特此公告。
                                                 软控股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                   2018年7月13日