证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2019-041
软控股份有限公司
关于 2018 年度股东大会增加临时提案
暨 2018 年度股东大会补充通知
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议决定
于2019年5月21日下午14：00在青岛市郑州路43号软控研发中心第十七会议室召
开2018年度股东大会，具体内容详见“巨潮资讯”网站 （http://www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2018年度
股东大会通知》（2019-037）。
2019年5月5日，公司收到持有公司15.56%股权的实际控制人袁仲雪先生提交
的《关于提请公司2018年度股东大会增加临时提案的函》，提请监事会将《关于
更新监事会换届选举的议案》作为临时提案提交至公司2018年度股东大会并采用
累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。上述议案已经公司2019年5月9日召
开的第六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见“巨潮资讯”网站
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》披露的相关信息。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》
的有关规定：单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10
日前提出临时提案并书面提交召集人。袁仲雪先生具有提出临时提案的法定资
格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，
且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司股东大
会议事规则》的相关规定。因此，公司监事会同意将上述临时提案提交至公司2018
年度股东大会审议。
由于上述临时提案的增加，且增加的提案属于2018年度股东大会审议的范
围，因此公司2018年度股东大会审议的议案有所变动。除监事会换届选举的相关
议案发生变动，2018年度股东大会审议的其他议案不变，同时公司于2019年4月
27日公告的2018年度股东大会召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事
项均保持不变。2018年度股东大会的具体补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018 年度股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和
国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 21 日下午 14:00；
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 20 日至 2019 年 5 月 21 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 21 日上午 9：
30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为 2019 年 5 月 20 日 15：00 至 2019 年 5 月 21 日 15：00 期间的任意时间。
5、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第
一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2019 年 5 月 16 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。凡 2019 年 5 月 16 日下午收市时
在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
8、现场会议召开地点：青岛市郑州路 43 号，研发中心第十七会议室。
二、会议审议事项
1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司 2018 年年度报告及摘要》
4、《公司 2018 年度财务决算报告》
5、《公司 2018 年度利润分配的预案》
6、《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》
7、《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于 2019 年度销售业务回购担保总额管理的议案》
10、《关于向农业银行青岛分行申请不超过 100,000 万元授信额度并为子公
司使用该额度提供连带责任担保的议案》
11、《关于向交通银行青岛分行申请不超过 120,000 万元授信额度并为子公
司使用该额度提供连带责任担保的议案》
12、《关于向建设银行青岛分行申请不超过 40,000 万元授信额度并为子公
司使用该额度提供连带责任担保的议案》
13、《关于向工商银行青岛分行申请不超过 100,000 万元授信额度并为子公
司使用该额度提供连带责任担保的议案》
14、《关于向中国银行青岛分行申请不超过 50,000 万元授信额度并为子公
司使用该额度提供连带责任担保的议案》
15、《关于向浦发银行青岛分行申请不超过 50,000 万元授信额度并为子公
司使用该额度提供连带责任担保的议案》
16、《关于向光大银行青岛分行申请不超过 40,000 万元授信额度并为子公
司使用该额度提供连带责任担保的议案》
17、《关于向民生银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公
司使用该额度提供连带责任担保的议案》
18、《关于向招商银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公
司使用该额度提供连带责任担保的议案》
19、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过 50,000 万元授信额度并为子公
司使用该额度提供连带责任担保的议案》
20、《关于向青岛银行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公司使用该
额度提供连带责任担保的议案》
21、《关于向中信银行青岛分行申请不超过 60,000 万元授信额度并为子公
司使用该额度提供连带责任担保的议案》
22、《关于向华夏银行青岛分行申请不超过 20,000 万元授信额度并为子公
司使用该额度提供连带责任担保的议案》
23、《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度
并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
24、《关于向青岛农商行银行申请不超过 50,000 万元授信额度并为子公司
使用该额度提供连带责任担保的议案》
25、《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公
司使用该额度提供连带责任担保的议案》
26、《关于向渤海银行青岛分行申请不超过 30,000 万元授信额度并为子公
司使用该额度提供连带责任担保的议案》
27、《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过 30,000 万元的授信额度
的议案》
28、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过 40,000 万
元的授信额度》
29、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过 4,000 万欧
元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
30、《关于同意海外子公司向银行申请不超过 4,000 万欧元或等值美元的融
资并为其提供连带责任担保的议案》
31、《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
32、《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》
选举非独立董事采用累积投票方式进行表决。
32.01 选举 HE NING（何宁）为公司第七届董事会非独立董事
32.02 选举鲁道夫沙尔平为公司第七届董事会非独立董事
32.03 选举范卿午为公司第七届董事会非独立董事
32.04 选举鲁丽娜为公司第七届董事会非独立董事
33、《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》
选举独立董事采用累积投票方式进行表决。独立董事候选人资格将在深圳
证券交易所有关部门审核无异议后提交本次股东大会表决。
33.01 选举王捷为公司第七届董事会独立董事
33.02 选举李迁为公司第七届董事会独立董事
33.03 选举张静为公司第七届董事会独立董事
34、《关于更新监事会换届选举的议案》
选举监事采用累积投票方式进行表决。
34.01 选举为张垚为公司第七届监事会监事
34.02 选举孙志慧为公司第七届监事会监事
公司独立董事将在本次股东大会上作 2018 年度述职报告。
上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十五次会
议、第六届监事会第十六次会议审议通过，详细内容登载于 2019 年 4 月 27 日、
5 月 10 日“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
上述议案 8 至议案 30 为特别议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代
理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。
上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者 （除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、提案编码
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2018 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《公司 2018 年度财务决算报告》 √
5.00 《公司2018年度利润分配的预案》 √
6.00 《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》 √
7.00 《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 √
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
9.00 《关于2019年度销售业务回购担保总额管理的议案》 √
《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子
10.00 √
公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向交通银行青岛分行申请不超过120,000万元授信额度并为子
11.00 √
公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子
12.00 √
公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子
13.00 √
公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子
14.00 √
公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子
15.00 √
公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子
16.00 √
公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子
17.00 √
公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子
18.00 √
公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向兴业银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子
19.00 √
公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向青岛银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用
20.00 √
该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子
21.00 √
公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子
22.00 √
公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额
23.00 √
度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向青岛农商行银行申请不超过50,000万元授信额度并为子公
24.00 √
司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子
25.00 √
公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子
26.00 √
公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过30,000万元的授信额
27.00 √
度的议案》
《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过40,000
28.00 √
万元的授信额度》
《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过4,000万
29.00 欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任 √
担保的议案》
《关于同意海外子公司向银行申请不超过4,000万欧元或等值美元的
30.00 √
融资并为其提供连带责任担保的议案》
31.00 《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 √
累积投票提案
32.00 《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》 应选人数 4 人
32.01 选举HE NING（何宁）为公司第七届董事会非独立董事 √
32.02 选举鲁道夫沙尔平为公司第七届董事会非独立董事 √
32.03 选举范卿午为公司第七届董事会非独立董事 √
32.04 选举鲁丽娜为公司第七届董事会非独立董事 √
33.00 《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》 应选人数 3 人
33.01 选举王捷为公司第七届董事会独立董事 √
33.02 选举李迁为公司第七届董事会独立董事 √
33.03 选举张静为公司第七届董事会独立董事 √
34.00 《关于更新监事会换届选举的议案》 应选人数 2 人
34.01 选举张垚为公司第七届监事会监事 √
34.02 选举孙志慧为公司第七届监事会监事 √
四、会议登记方法
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身
份证办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记
手续；
4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受
电话登记；
5、登记时间：自股权登记日的次日至 2019 年 5 月 17 日（上午 9：00 至 11：
30，下午 14：00 至 16：30）；
6、登记地点：软控股份有限公司 证券法务部
邮寄地址：青岛市郑州路 43 号 软控股份有限公司 证券法务部
（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：266042 ；传真：0532-84011517
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所
交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
2、会议咨询：公司证券法务部
联系人：孙志慧
联系电话：0532-84012387
七、备查文件
1、《第六届董事会第二十一次会议决议公告》；
2、《第六届监事会第十五次会议决议公告》；
3、《第六届监事会第十六次会议决议公告》
八、附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程。
附件二：软控股份有限公司 2018 年度股东大会授权委托书。
特此公告。
软控股份有限公司
监 事 会
2019年5月9日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362073”，投票简称为“软控投
票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案
议案名称 议案编码
序号
1 《公司 2018 年度董事会工作报告》 1.00
2 《公司 2018 年度监事会工作报告》 2.00
3 《公司 2018 年年度报告及其摘要》 3.00
4 《公司 2018 年度财务决算报告》 4.00
5 《公司2018年度利润分配的预案》 5.00
6 《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》 6.00
7 《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7.00
8 《关于修改<公司章程>的议案》 8.00
9 《关于2019年度销售业务回购担保总额管理的议案》 9.00
《关于向农业银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用
10 10.00
该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向交通银行青岛分行申请不超过120,000万元授信额度并为子公司使用
11 11.00
该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向建设银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该
12 12.00
额度提供连带责任担保的议案》
《关于向工商银行青岛分行申请不超过100,000万元授信额度并为子公司使用
13 13.00
该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向中国银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该
14 14.00
额度提供连带责任担保的议案》
《关于向浦发银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该
15 15.00
额度提供连带责任担保的议案》
《关于向光大银行青岛分行申请不超过40,000万元授信额度并为子公司使用该
16 16.00
额度提供连带责任担保的议案》
《关于向民生银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该
17 17.00
额度提供连带责任担保的议案》
《关于向招商银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该
18 18.00
额度提供连带责任担保的议案》
《关于向兴业银行青岛分行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该
19 19.00
额度提供连带责任担保的议案》
《关于向青岛银行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该额度提供
20 20.00
连带责任担保的议案》
《关于向中信银行青岛分行申请不超过60,000万元授信额度并为子公司使用该
21 21.00
额度提供连带责任担保的议案》
《关于向华夏银行青岛分行申请不超过20,000万元授信额度并为子公司使用该
22 22.00
额度提供连带责任担保的议案》
《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公
23 23.00
司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于向青岛农商行银行申请不超过50,000万元授信额度并为子公司使用该额
24 24.00
度提供连带责任担保的议案》
《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该
25 25.00
额度提供连带责任担保的议案》
《关于向渤海银行青岛分行申请不超过30,000万元授信额度并为子公司使用该
26 26.00
额度提供连带责任担保的议案》
27 《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过30,000万元的授信额度的议案》 27.00
《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过40,000万元的授信
28 28.00
额度》
《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过4,000万欧元或等
29 29.00
值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》
《关于同意海外子公司向银行申请不超过4,000万欧元或等值美元的融资并为
30 30.00
其提供连带责任担保的议案》
31 《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 31.00
32 《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董事选举》 32.00
32.01 选举HE NING（何宁）为公司第七届董事会非独立董事 32.01
32.02 选举鲁道夫沙尔平为公司第七届董事会非独立董事 32.02
32.03 选举范卿午为公司第七届董事会非独立董事 32.03
32.04 选举鲁丽娜为公司第七届董事会非独立董事 32.04
33 《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》 33.00
33.01 选举王捷为公司第七届董事会独立董事 33.01
33.02 选举李迁为公司第七届董事会独立董事 33.02
33.03 选举张静为公司第七届董事会独立董事 33.03
34 《关于更新监事会换届选举的议案》 34.00
34.01 选举张垚为公司第七届监事会监事 34.01
34.02 选举孙志慧为公司第七届监事会监事 34.02
（2）填报表决意见。
议案 1 至议案 31 为非累积投票的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
议案 32、33、34 为累积投票议案，股东需填报投给某候选人的选举票数。
股东应以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超
过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
① 选举非独立董事（如提案 32，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如提案 33，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如提案 34，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
（3）注意事项：
对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 20 日下午 15：00，结束
时间为 2019 年 5 月 21 日下午 15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席软控股份有
限公司 2018 年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本
人）之代表酌情决定投票。
委托人（签名）：
委托人营业执照注册（身份证）号：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：2019 年 月 日
委托书有效日期：2019 年 月 日至 年 月 日
备注 表决意见
该列打 同意 反对 弃权
提 案
提案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积投票提案
1.00 《公司 2018 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2018 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2018 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《公司 2018 年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2018 年度利润分配的预案》 √
6.00 《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》 √
《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专 √
7.00
项报告》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
《关于 2019 年度销售业务回购担保总额管理的 √
9.00
议案》
10.00 《关于向农业银行青岛分行申请不超过 100,000 √
万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带
责任担保的议案》
《关于向交通银行青岛分行申请不超过 120,000 √
11.00 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带
责任担保的议案》
《关于向建设银行青岛分行申请不超过 40,000 √
12.00 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带
责任担保的议案》
《关于向工商银行青岛分行申请不超过 100,000 √
13.00 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带
责任担保的议案》
《关于向中国银行青岛分行申请不超过 50,000 √
14.00 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带
责任担保的议案》
《关于向浦发银行青岛分行申请不超过 50,000 √
15.00 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带
责任担保的议案》
《关于向光大银行青岛分行申请不超过 40,000 √
16.00 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带
责任担保的议案》
《关于向民生银行青岛分行申请不超过 30,000 √
17.00 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带
责任担保的议案》
《关于向招商银行青岛分行申请不超过 30,000
18.00 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带 √
责任担保的议案》
《关于向兴业银行青岛分行申请不超过 50,000
19.00 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带 √
责任担保的议案》
《关于向青岛银行申请不超过 30,000 万元授信
20.00 额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保 √
的议案》
《关于向中信银行青岛分行申请不超过 60,000
21.00 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带 √
责任担保的议案》
《关于向华夏银行青岛分行申请不超过 20,000
22.00 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带 √
责任担保的议案》
《关于向中国邮政储蓄银行青岛分行申请不超
23.00 过 30,000 万元授信额度并为子公司使用该额度 √
提供连带责任担保的议案》
《关于向青岛农商行银行申请不超过 50,000 万
24.00 元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责 √
任担保的议案》
《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过 30,000
25.00 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带 √
责任担保的议案》
《关于向渤海银行青岛分行申请不超过 30,000
26.00 万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带 √
责任担保的议案》
《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过
27.00 √
30,000 万元的授信额度的议案》
《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分
28.00 √
行申请不超过 40,000 万元的授信额度》
《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分
行申请不超过 4,000 万欧元或等值美元授信额
29.00 √
度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担
保的议案》
《关于同意海外子公司向银行申请不超过 4,000
30.00 万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任 √
担保的议案》
《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪
31.00 √
酬方案的议案》
累积投票提案
《关于公司董事会换届选举的议案之非独立董
32.00 应选人数 4 人
事选举》
选举HE NING（何宁）为公司第七届董事会非独
32.01 √
立董事
选举鲁道夫沙尔平为公司第七届董事会非独立
32.02 √
董事
32.03 选举范卿午为公司第七届董事会非独立董事 √
32.04 选举鲁丽娜为公司第七届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事
33.00 应选人数 3 人
选举》
33.01 选举王捷为公司第七届董事会独立董事 √
33.02 选举李迁为公司第七届董事会独立董事 √
33.03 选举张静为公司第七届董事会独立董事 √
34.00 《关于更新监事会换届选举的议案》 应选人数 2 人
34.01 选举张垚为公司第七届监事会监事 √
34.02 选举孙志慧为公司第七届监事会监事 √
注：
1、请委托股东对上述非累积投票审议的议案选择“同意、反对、弃权”意
见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作
明确指示。对累积投票议案投票，股东需填报投给某候选人的选举票数。股东应
以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选
人，可以对该候选人投 0 票。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。授权委托书有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。
