证券代码：002074           证券简称：国轩高科            公告编号：2018-052

                     国轩高科股份有限公司
           第七届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于
2018 年 5 月 22 日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于 2018 年 5 月
25 日以通讯方式召开，应参与表决的董事 9 名，实际参与本次会议表决的董事 9
名，本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经公司董
事审议，通过了如下议案：

    一、审议通过《关于转让全资孙公司苏州国轩 100%股权暨关联交易的议案》

    具体内容详见载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于转让全资孙公司苏州国轩
100%股权暨关联交易的公告》

    独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。保荐机构国元证券股份
有限公司发表了核查意见。

    赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                                                国轩高科股份有限公司董事会

                                                  二○一八年五月二十五日