证券代码：002074          证券简称：国轩高科            公告编号：2018-053


                    国轩高科股份有限公司

           第七届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于
2018 年 5 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 5 月 22 日以电子邮件方式送达
各位监事，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召开
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于转让全资孙公司苏州国轩 100%股权暨关联交易的议案》

    监事会认为：公司拟发生的关联交易是对公司产业布局和产品结构的适当调
整及优化，本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，公司审批关联交易事
项程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司
和广大股东利益的情况。

    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。



                                        国轩高科股份有限公司监事会

                                              二○一八年五月二十五日