证券代码：002074           证券简称：国轩高科          公告编号：2018-090

                     国轩高科股份有限公司
           第七届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于
2018 年 8 月 18 日以公司章程规定的方式发出了通知。会议于 2018 年 8 月 28 日
以通讯方式召开，应参与表决的董事 8 名，实际参与本次会议表决的董事 8 名，
本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经公司董事审
议，通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告全文及 2018 年半年度报告摘要
的议案》

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年半年度
报告》及《2018 年半年度报告摘要》，《2018 年半年度报告摘要》同时刊载于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

    赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》

    具体内容详见载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年半年度募
集资金存放与使用情况专项报告》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。

    赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                                国轩高科股份有限公司董事会

                                                  二○一八年八月二十九日