证券代码：002074          证券简称：国轩高科        公告编号：2018-091

                    国轩高科股份有限公司
           第七届监事会第十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十九次会议于
2018 年 8 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 8 月 18 日以电子邮件方式送达
各位监事，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召开
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告全文及 2018 年半年度报告摘要
的议案》

    经审议，监事会一致认为：董事会编制和审核 2018 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容客观地反映了公司 2018
年半年度的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载。

    因此，全体监事一致同意 2018 年半年度报告全文及 2018 年半年度报告摘要
的内容。

    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》

    经核查，监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、
完整；公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公
司《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2018 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违反法律法
规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。

             国轩高科股份有限公司监事会

               二○一八年八月二十九日