证券代码：002074          证券简称：国轩高科           公告编号：2019-031


                        国轩高科股份有限公司
                 关于续聘 2019 年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日分别召开第
七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于
续聘 2019 年度审计机构的议案》。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，
保证公司财务报表和内部控制的审计质量，经董事会审计委员会提议，董事会同
意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，为
公司进行 2019 年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年。

    华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务。
在公司 2018 年度财务报告审计工作期间，其严格遵守国家相关的法律法规，独
立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业
的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。

    独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，该议案尚需提交
公司 2018 年年度股东大会审议。

    特此公告。




                                               国轩高科股份有限公司董事会

                                                   二〇一九年四月二十九日