证券代码：002074          证券简称：国轩高科           公告编号：2019-042

                      国轩高科股份有限公司
    关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见
                              回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 7 日收到中国证券
监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》[182308 号]（以下简称“反馈意见”），根据反馈意见的要求，
公司需要就有关问题作出书面说明和解释，并在 30 天内向中国证监会行政许可受理
部门提交书面回复意见。

    公司收到反馈意见后，立即会同各中介机构就反馈意见逐项予以落实。由于反
馈意见涉及工作量较大，且需补充更新 2018 年年报数据，故公司向中国证监会提交
了延期回复申请，申请延期至 2019 年 5 月 10 日前向中国证监会递交反馈意见回复，
并于 2019 年 4 月 2 日披露了《关于申请延期回复<中国证监会行政许可项目审核一
次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-018）。

    截止本公告日，公司及相关中介机构已根据要求完成了反馈意见所列事项的核
实，现根据要求对反馈意见的回复进行公开披露，具体内容详见公司同日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《国轩高科股份有限公司与海通证券股份有限
公司关于公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。公司将于上述反馈意
见回复披露后 2 个工作日内向中国证监会报送相应材料。

    公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，该事项能否获得
核准仍存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审批进度情况及时履行信
息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                                 国轩高科股份有限公司董事会

                                                      二〇一九年五月十日