证券代码：002074           证券简称：国轩高科           公告编号：2019-080

                    国轩高科股份有限公司
          第七届监事会第二十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议于
2019 年 9 月 16 日以通讯方式召开，会议通知于 9 月 15 日以电子邮件方式送达
各位监事，应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。本次会议的召开
程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》
的有关规定，经公司监事审议，通过了如下议案：

    一、审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分
析报告（二次修订稿）的议案》

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国轩高科股
份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（二次
修订稿）》。

    赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会及其授
权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无

需提交股东大会审议。

    特此公告。



                                                国轩高科股份有限公司监事会
                                                  二〇一九年九月十七日