股票代码：002075           股票简称：沙钢股份      公告编号：临2014-011



                        江苏沙钢股份有限公司

                   第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知
及会议资料于2014年4月3日以直接送达方式送达全体董事，本次董事会会议于
2014年4月3日在张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼10号会议室以现场表决方式召开。
    本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事和高级管理人员
列席了会议。经公司全体董事推选，会议由董事何春生先生主持。
    本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议作出的各项决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
    1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董
事会董事长的议案》。同意何春生先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届
董事会任期相同。
    2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董
事会副董事长的议案》。同意选举王振林先生为公司第五届董事会副董事长，任
期与本届董事会任期相同。
    3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举第五届董事会
专门委员会委员的议案》。同意公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬
与考核委员会、提名委员会，各委员会成员具体如下：
    战略委员会由何春生先生、王则斌先生（独立董事）、王振林先生、钱正先
生、丛国庆先生组成，其中何春生先生担任召集人。

                                     1
    审计委员会由王则斌先生（独立董事）、葛敏女士（独立董事）、王振林先
生组成，其中王则斌先生担任召集人。
    薪酬与考核委员会由黄雄先生（独立董事）、王则斌先生（独立董事）、何
春生先生组成，其中黄雄先生担任召集人。
    提名委员会由葛敏女士（独立董事）、黄雄先生（独立董事）、钱正先生组
成，其中葛敏女士担任召集人。
    上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。期间如有委员不再担任
公司董事职务，自动失去委员资格。
    4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的
议案》。同意聘任陈瑛女士为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。
    5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理
的议案》。同意聘任王振林先生为公司常务副总经理，同意聘任魏笔先生为公司
副总经理，任期与本届董事会任期相同。
    6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘
书的议案》。同意聘任魏笔先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。

    联系地址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司

    联系电话：0512-58987088

    传真：0512-58682018

    电子邮箱：shaganggufen@gmail.com
    邮政编码：215625
    7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监
的议案》。同意聘任张兆斌先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。
    8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务
代表的议案》。同意聘任杨华先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期
相同。

    联系地址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司

    联系电话：0512-58987088


                                     2
    传真：0512-58682018

    电子邮箱：shaganggufen@gmail.com
    邮政编码：215625
    9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计
部部长的议案》。同意聘任孙亚红女士为公司内部审计部部长，任期与本届董事
会任期相同。
    上述人员简历详见附件。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。
                                            江苏沙钢股份有限公司董事会
                                                   2014年4月4日

附件：

1、公司董事长简历

    何春生先生，汉族，生于1966年1月，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，高级经济师，中共党员。曾任：张家港市锦丰轧花剥绒厂副厂长，张家港
市市供销总社科技工业科科长，张家港市锦花集团有限公司副董事长、副总经理、
党支部副书记，张家港市化纤厂党支部书记、厂长，张家港市后塍镇农工商总公
司副总经理，江苏沙钢集团有限公司总经理、常务副总经理、纪委书记、公司办
主任、项目指挥部副总指挥，沙钢集团董事局办公室主任，河南安阳永兴钢铁有
限公司董事。现任：沙钢集团董事局常务执行董事、董事局副主席、副总裁，沙
钢集团党委常委，董事局党总支书记，江苏沙钢集团有限公司董事，江苏永钢集
团有限公司董事，张家港市沙钢铜业有限公司董事长，张家港宏昌钢板有限公司
董事，张家港宏兴高线有限公司董事，张家港东方制气股份有限公司董事，张家
港宏昌制气有限公司董事。

    何春生先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司


                                   3
法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒。

2、公司副董事长、常务副总经理简历

    王振林先生，汉族，生于1955年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历，高级会计师，中共党员。曾任：江苏清江钢铁厂生产科副科长，江苏省淮
阴市冶金工业公司企管办副主任、经理办副主任、财务科副科长、会计处处长，
江苏淮钢集团有限公司总会计师、副总会计师、财务部部长，江苏利淮钢铁有限
公司上市办副主任、总会计师，江苏沙钢集团董事局副总会计师，江苏沙钢集团
淮钢特钢有限公司副总经理、上市办主任，江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司
上市办主任。现任：江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司股东委员会副会长。

    王振林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司
法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规
定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒。

3、公司总经理简历

    陈瑛女士，汉族，生于1951年3月，中国国籍，无境外永久居留权，高中学
历，高级经济师，中共党员。曾任：张家港市钢铁厂全质办副主任、企管办主任、
厂长助理，江苏沙钢集团有限公司总经理助理、总经济师、总工程师办公室主任、
生产总调办主任、永新公司综合办主任、润忠公司综合办主任、经济贸易办公室
副主任、成本办主任、公司办公室主任，股东委员会常务执行会长、副会长、秘
书处秘书长，沙钢集团董事局生产经营部部长、办公室副主任。现任：张家港冶
金行业协会秘书长，江苏沙钢物资贸易有限公司董事，江苏沙钢国际贸易有限公
司董事，江苏润忠高科股份有限公司董事。
    陈瑛女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的


                                    4
不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒。

4、公司副总经理、董事会秘书简历

    魏笔先生，汉族，生于1971年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中南大
学材料工程专业硕士，高级工程师，中共党员。曾任：高新张铜股份有限公司技
术开发部部长、总工程师、董事、副总经理、董事会秘书。现任：江苏沙钢股份
有限公司副总经理、董事会秘书。
    魏笔先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。2008年8月受到
深圳证券交易所的通报批评的处分。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

5、公司财务总监简历

    张兆斌先生，汉族，生于1963年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，高级经济师，中共党员。曾任：淮阴市工商总公司财务科长，淮阴市冶金
实业公司副总经理、总经理助理、综合办主任、财务科科长，江苏金康实业集团
副总经理、总会计师、财务部部长，沙钢集团副总会计师，沙钢集团董事局投资
部副部长，山东煤焦化投资公司财务总监，山东荣信煤化有限责任公司董事、财
务总监、第一副总经理，张家港市锦丰轧花剥绒有限责任公司董事，沙钢财务有
限公司副总经理、风险管理处处长、稽核处处长，张家港市沙钢农村小额贷款有
限公司副总经理，鑫瑞特钢有限公司监事，山东铁雄新沙能源有限公司监事，临
沂恒昌焦化股份有限公司监事，山东滕州盛隆煤焦化有限责任公司董事。现任：
淮钢特钢股份有限公司总会计师，安阳永兴钢铁有限公司监事。
    张兆斌先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司
法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒。

6、公司证券事务代表简历

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    杨华先生，汉族，生于1979年10月，中国国籍，无境外永久居留权，北京航
空航天大学本科学历，工程师，中共党员。曾任：高新张铜股份有限公司技术部
部长助理，证券事务部部长助理。现任：江苏沙钢股份有限公司证券事务代表。
    杨华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存在《公司法》、
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》所规定的
不得担任公司证券事务代表的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒。

7、公司内部审计部部长简历

    孙亚红女士，汉族，生于1972年12月，中国国籍，无境外居留权，大专
学历，会计师职称。曾任：张家港过滤设备制造厂财务部出纳会计，高新张
铜股份有限公司财务部部长助理、副部长，江苏沙钢股份有限公司资金财务
部部长助理。现任：江苏沙钢股份有限公司内部审计部部长。
    孙亚红女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。不存
在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公
司章程》所规定的不得担任公司内部审计部部长的情形，未受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。




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