沙钢股份：关于召开2014年第三次临时股东大会的通知2014-10-09
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2014-032
江苏沙钢股份有限公司
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2014
年10月8日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于召开2014年第三次临时
股东大会的议案》，会议决定于2014年10月27日召开2014年第三次临时股东大会。
现将召开本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2014年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第五届董事会第
四次会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
1）现场会议时间：2014年10月27日（星期一）上午10:30。
2）网络投票时间：2014年10月26日—2014年10月27日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10
月27日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为：2014年10月26日15:00至2014年10月27日15:00期间的任意
时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场
会议。
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2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
1）截止2014年10月21日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人
出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
2）公司董事、监事、高级管理人员。
3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于调整2014年度日常关联交易预计的议案》。
本议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，相关公告内容详见披露
于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的公告，披露时间：2014年10月9日。
三、会议登记方法
1、登记方式：
1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和
身份证；委托代理人出席的，须持有法人单位营业执照复印件（盖公章）、法人
授权委托书、出席人身份证。
2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委
托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股
凭证。
3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2014年10月24日下
午16:00前送达或传真至公司证券事务部）。
4）本次会议不接受电话登记。
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2、登记时间：2014年10月24日9:00—11:30和13:30—16:00。
3、登记地点：江苏沙钢股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事
宜具体说明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票代码：362075。
2、投票简称：“沙钢投票”。
3、投票时间：2014年10月27日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00，
投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。
4、在投票当日，“沙钢投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00
元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别
申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。具体如下表：
序号 议案名称 委托价格
总议案 所有议案 100
议案 1 《关于调整 2014 年度日常关联交易预计的议案》 1.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。
表决意见种类 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
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如股东通过网络投票系统对“总议案”和分议案进行了重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；
如股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤
单处理，视为未参与投票。
（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月26日15:00，结束时间为2014
年10月27日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：
股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证
业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区，填写相关信息并
设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令
上午11:30前发出的，服务密码当日13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，
次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方
法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址
http://wltp.cninfo.com.cn的投票系统进行投票。
（3）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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（三）网络投票的其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：杨华
电 话：0512-58987088
传 真：0512-58682018
地 址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司
邮 编：215625
2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、江苏沙钢股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2014年10月9日
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附件
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席江苏沙钢
股份有限公司2014年第三次临时股东大会，受托人有权就本次股东大会按照下列
指示对审议的议案进行投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿进
行表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期
限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
序号 议 案 名 称 同意 反对 弃权
1 关于调整 2014 年度日常关联交易预计的议案
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效，单位委托须加盖单位盖章。
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