股票代码：002075          股票简称：沙钢股份           公告编号：临2014-039



                        江苏沙钢股份有限公司

                   第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知
及会议资料于2014年11月24日以书面和电子邮件方式向全体董事发出，本次董事
会会议于2014年11月28日以通讯表决方式召开。
    本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议由董事长何春生先生主持。
    本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议作出的各项决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
    1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于应收款项及长期股
权投资核销的议案》。
    经审核，董事会认为：公司本次核销的应收款 项及长期股权投资总计
47,275,054.16元，均系公司2010年重组前遗留账务。公司已根据相关法律法规及
财务会计制度的规定，对以上无法收回的应收款项及长期股权投资已全额计提了
减值准备，本次核销符合企业会计准则和有关规定，能够公允反映公司的财务状
况及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
    《关于应收款项及长期股权投资核销的公告》内容于2014年11月29日刊登于
公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。


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特此公告。




                 江苏沙钢股份有限公司董事会
                       2014年11月29日




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