沙钢股份：关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知2015-08-29
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2015-055
江苏沙钢股份有限公司
关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
2015年8月28日以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于控股子公司转让
其参股公司40%股权的议案》、《关于调整2015年度日常关联交易预计的议案》、
《关于2015年半年度资本公积转增股本的议案》、《关于修订<公司章程>的议
案》，会议决定将于2015年9月14日召开公司2015年第三次临时股东大会。现将
本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015年第三次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案已经公司第五届董事会
第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2015年9月14日（星期一）上午10:30。
（2）网络投票时间：2015年9月13日—2015年9月14日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9
月14日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为：2015年9月13日15:00至2015年9月14日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
1
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：
（1）截止2015年9月9日（星期三）下午3:00收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以以书面形式委托代
理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于控股子公司转让其参股公司40%股权的议案》；
2、审议《关于调整2015年度日常关联交易预计的议案》；
3、审议《关于2015年半年度资本公积转增股本的议案》；
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议
通过，具体内容详见披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告，披露时间：2015年8月29日。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明
书和身份证；委托代理人出席的，须持有法人单位营业执照复印件（盖公章）、
法人授权委托书、出席人身份证。
（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户
卡、持股凭证。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2015年9月11日
2
16:00前送达或传真至公司证券事务部）。
（4）本次会议不接受股东的电话参会登记。
2、登记时间：2015年9月11日9:00—11:30和13:30—16:00。
3、登记地点：江苏沙钢股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的相关事
宜具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362075。
2、投票简称：“沙钢投票”。
3、投票时间：2015年9月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00，
投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。
4、在投票当日，“沙钢投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会议案对应
的申报价格具体如下：100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案
2，以此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东大会议案对应“委托价格”一览表：
议案序号 议 案 名 称 对应申报价格
总议案 对所有议案统一表决 100.00
议案 1 关于控股子公司转让其参股公司 40%股权的议案 1.00
议案 2 关于调整 2015 年度日常关联交易预计的议案 2.00
议案 3 关于 2015 年半年度资本公积转增股本的议案 3.00
议案 4 关于修改《公司章程》的议案 4.00
3
（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。
表决意见种类 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤
单处理，视为未参与投票。
（二）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年9月13日15:00，结束时间为2015
年9月14日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：
股东办理身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证
业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区，填写相关信息并
设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令
上午11:30前发出的，服务密码当日13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，
次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方
法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东可根据获取的服务密码或数字证书通过登录互联网网址
http://wltp.cninfo.com.cn的投票系统进行投票。
（3）股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票的其他注意事项
4
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系人：杨华
电 话：0512-58987088
传 真：0512-58682018
地 址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司
邮 编：215625
2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、《第五届董事会第十次会议决议》。
2、《第五届监事会第八次会议决议》。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2015年8月29日
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附件
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席江苏沙钢
股份有限公司2015年第三次临时股东大会，受托人有权就本次股东大会按照下列
指示对审议的议案进行投票表决。如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿进
行表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期
限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
序号 议 案 名 称 同意 反对 弃权
1 关于控股子公司转让其参股公司 40%股权的议案
2 关于调整 2015 年度日常关联交易预计的议案
3 关于 2015 年半年度资本公积转增股本的议案
4 关于修改《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）： 委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数： 委托人证券帐户号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
