股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2015-053
江苏沙钢股份有限公司
关于调整2015年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 21 日召开的第
五届董事会第八次会议和 2015 年 5 月 13 日召开的 2014 年度股东大会，审议通
过了《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》，关联股东江苏沙钢集团有限公
司（以下简称“沙钢集团”）回避表决。《关于 2015 年度日常关联交易预计的公
告》详细内容，刊登于 2015 年 4 月 22 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
为尽可能减少公司日常关联交易，结合公司及控股子公司江苏沙钢集团淮钢
特钢股份有限公司（以下简称“淮钢公司”）下半年生产经营的预测情况，特对
公司 2015 年度日常关联交易预计进行适度调整。
2015 年度预计日常关联交易总额由原来的 46.83 亿元降至 42 亿元。其中：
淮钢公司实施原料结构优化，通过关联方采购的矿粉和钢材数量预计减少，采购
交易总额由原来 33.5 亿元调减至 26 亿元；2015 年淮钢公司利用新改造转炉的产
品质量优势扩销增效，增加了向关联方供应钢材和管坯钢的数量，销售交易总额
由原来 13.33 亿元调增至 16 亿元。
2015 年 8 月 28 日，公司第五届董事会第十次会议以 5 票同意、0 票反对、0
票弃权审议通过了《关于调整 2015 年度日常关联交易预计的议案》，在审议该议
案时，公司关联董事何春生先生、钱正先生回避了表决。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：关联交易》、《公司章
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程》的有关规定，本次调整 2015 年度日常关联交易预计的事项，尚需提交公司
2015 年第三次临时股东大会审议，关联方沙钢集团届时需回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
1、购买原辅材料及商品、接受劳务的关联交易
单位：万元
关联交易 2015 年原预 调整金额
关联方 调整后额度
类别 计金额 （-为调减）
原辅材料 江苏沙钢国际贸易有限公司及其子公司 220,000.00 -56,000.00 164,000.00
原辅材料、
江苏沙钢物资贸易有限公司及其子公司 39,000.00 -15,000.00 24,000.00
钢材
原辅材料 江苏沙钢集团有限公司及其子公司 26,000.00 -4,000.00 22,000.00
原辅材料、
玖隆钢铁物流有限公司及其子公司 50,000.00 0 50,000.00
钢材
合 计 335,000.00 -75,000.00 260,000.00
2、销售产品或商品、提供劳务的关联交易
单位：万元
关联交易 2015 年原预 调整金额
关联方 调整后额度
类别 计金额 (-为调减)
钢材、材料 江苏沙钢物资贸易有限公司及其子公司 52,000.00 28,000.00 80,000.00
钢材、材料 江苏沙钢集团有限公司及其子公司 17,000.00 0 17,000.00
钢材、钢坯 江苏天淮钢管有限公司 8,400.00 10,000.00 18,400.00
原辅材料、
玖隆钢铁物流有限公司及其子公司 50,000.00 -7,800.00 42,200.00
钢材
劳务派遣 江苏沙钢集团有限公司及其子公司 800.00 0 800.00
劳务派遣 江苏天淮钢管有限公司 100.00 0 100.00
劳务派遣、
加工费、工 玖隆钢铁物流有限公司及其子公司 5,000.00 -3,500.00 1,500.00
程施工
合 计 133,300.00 26,700.00 160,000.00
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
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（1）江苏沙钢集团有限公司
沙钢集团法定代表人为沈文荣先生，公司注册资本 132,100 万元人民币，注
册地址为张家港市锦丰镇，主营业务：钢铁冶炼，钢材轧制，金属轧制设备配件、
耐火材料制品、金属结构及其构件制造，废钢收购、加工，本公司产品销售。截
止 2015 年 7 月 31 日，沙钢集团资产总额为 11,431,669.46 万元，净资产为
4,503,629.06 万元（未经审计）。
（2）江苏沙钢国际贸易有限公司（以下简称“沙钢国贸”）
沙钢国贸法定代表人为王兴红女士，公司注册资本 100,000 万元人民币，注
册地址为张家港市锦丰镇沙钢大厦 5 楼，经营范围：许可经营项目：预包装食品
批发与零售；一般经营项目：自营和代理各类商品和技术的进出口。截止 2015
年 7 月 31 日，沙钢国贸资产总额为 1,703,934.36 万元，净资产为 147,598.41 万
元（未经审计）。
（3）江苏沙钢物资贸易有限公司（以下简称“沙钢物贸”）
沙钢物贸法定代表人为沈文明先生，公司注册资本 100,000 万元人民币，注
册地址为张家港市锦丰镇振兴路，主营业务：冶金原辅材料、冶金产品及相关副
产品、化工产品（危险化工品除外）、建材产品、矿渣微粉、五金机电批发、零
售。截止 2015 年 7 月 31 日，沙钢物贸资产总额为 599,736.74 元，净资产为
173,698.23 万元（未经审计）。
（4）玖隆钢铁物流有限公司（以下简称“玖隆物流”）
玖隆物流法定代表人为李兆刚先生，公司注册资本 80,000 万元人民币，注
册地址为张家港市锦丰镇江苏扬子江国际冶金工业园锦绣路 1 号，主营业务：仓
储服务（除危险品），国际货运代理业务，搬运装卸，钢材、金属材料及制品、
五金交电、矿产品、焦炭、机械设备及零部件、化工原料及产品（危险品除外）、
建筑材料、纺织原料及产品、橡塑制品购销，信息咨询服务，投资、管理、收益，
自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截止 2015 年 7 月 31 日，玖隆物流资
产总额为 250,544.99 万元，净资产为 129,791.87 万元（未经审计）。
（5）江苏天淮钢管有限公司（以下简称“江苏天淮”）
江苏天淮法定代表人为朱学强先生，公司注册资本 10 亿元人民币，注册地
址为江苏省淮安市韩侯大道 69 号，主营业务：无缝管产品的研发、生产制造、
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加工、销售，技术咨询与服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。截止
2015 年 7 月 31 日，江苏天淮资产总额为 456,256.02 万元，净资产为 55,183.73
万元（未经审计）。
2、与上市公司的关联关系
沙钢集团为公司控股股东；沙钢国贸、沙钢物贸与公司受同一母公司控制；
玖隆物流是公司母公司的联营企业；江苏天淮是淮钢公司的参股公司。以上关联
关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条对关联法人的规定。
3、履约能力分析
上述各关联方是公司及控股子公司的长期合作伙伴，是依法存续且生产经营
正常、财务状况稳定、信用状况良好的公司，历年来从未发生拖欠公司账款而形
成坏账的情形，具有较强的履约能力。
三、关联交易的定价政策和定价依据
公司及控股子公司与各关联方之间的日常关联交易均遵循公开、公平、公正
的原则，交易定价采取随行就市，即由交易双方参照市场公允价格协商确定，不
存在损害本公司或其他股东利益的情形。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销活动，在一定程度上支
持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方的采购和销售优势，有利
于公司进一步拓展产品销售市场，降低原辅材料采购成本，可促进公司整体经济
效益的提高。公司日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和
股东的利益。公司没有因上述日常关联交易对关联方形成依赖或被控制，没有对
公司的独立性构成不利影响。
五、独立董事意见
本次调整日常关联交易的事项提交公司董事会审议前，公司已将《关于调整
2015 年度日常关联交易预计的议案》提交公司独立董事葛敏女士、王则斌先生、
黄雄先生进行审查，并得到了全体独立董事的认可。
独立董事认为：公司调整 2015 年度日常关联交易预计事项，是为适应公司
正常生产经营的需要，日常关联交易未导致关联方资金占用和公司利益的损失，
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对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。日常关联交易事项
遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允。公司董事会在审议该议案时，
关联董事何春生先生、钱正先生回避了表决，其表决程序符合《公司法》、《证券
法》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情
形。本次调整 2015 年度日常关联交易预计事项，在提交公司董事会审议前已经
我们审核并认可，我们一致同意本次调整的日常关联交易事项。
六、备查文件
1、《第五届董事会第十次会议决议》；
2、《独立董事对第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2015 年 8 月 29 日
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