沙钢股份：关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知2018-08-08
股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2018-057
江苏沙钢股份有限公司
关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议决定
于2018年8月24日（星期五）上午10:30召开公司2018年第一次临时股东大会。现
将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2018年8月24日（星期五）上午10:30。
（2）网络投票时间：2018年8月23日—2018年8月24日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8
月24日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为：2018年8月23日15:00至2018年8月24日15:00期间的任意时
间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年8月20日。
1
7、出席对象：
（1）截止2018年8月20日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司全体普通股股东，均有权出席本次临时股东大会。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省张家港市锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》；
2、《关于调整2018年度日常关联交易预计的议案》；
3、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
（二）披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议审议
通过，具体内容详见披露于2018年8月8日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）其他
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规
范运作指引》的要求，本次股东大会审议提案均属于涉及影响中小投资者利益的
重大事项，将对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者指除上市公司的董
事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东）。同时，提案2需经本次股东大会特别决议通过，即应当由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，另关联股东在审
议关联交易议案时需回避表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
1.00 关于公司 2018 年半年度利润分配预案的议案 √
2.00 关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案 √
3.00 关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案 √
2
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；
自然人股东委托代理人的，委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托
人身份证、股东账户卡和持股证明进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印
件（加盖公章）、法定代表人证明书、身份证原件进行登记；法人股东委托代理
人的，委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、营业执照复印件（加盖公
章）、委托人股东账户卡和持股证明进行登记。
（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），
并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时
间截止前送达或传真至公司。
2、登记时间：2018年8月23日9:00—11:30和13:30—16:00。
3、登记地点：江苏沙钢股份有限公司证券事务部。
4、会议联系方式
联系人：杨华
电 话：0512-58987088
传 真：0512-58682018
地 址：江苏省张家港市锦丰镇沙钢大厦江苏沙钢股份有限公司
邮 编：215625
5、出席本次股东大会的所有股东的食宿、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议；
2、第六届监事会第八次会议决议。
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特此公告。
江苏沙钢股份有限公司董事会
2018年8月8日
4
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：
投票代码：362075，投票简称：沙钢投票。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、
弃权；
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年8月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月23日（现场股东大会召开前
一日）下午3:00，结束时间为2018年8月24日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
江苏沙钢股份有限公司
2018年第一次临时股东大会授权委托书
致：江苏沙钢股份有限公司
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席2018年8月
24日江苏沙钢股份有限公司2018年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 同意 反对 弃权
编码 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有议
100 √
案
关于公司 2018 年半年度利润分配预
1.00 √
案的议案
关于调整 2018 年度日常关联交易预
2.00 √
计的议案
关于公司及控股子公司向银行申请
3.00 √
综合授信额度的议案
委 托 人 签 字 （ 盖 章 ）：
委托人身份证（营业执照号码）：
委 托 人 持 有 股 数：
委 托 人 股 东 账 户：
受 托 人 签 字：
受托人身份证号码：
委 托 日 期： 年 月 日
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