股票代码：002075          股票简称：沙钢股份          公告编号：临2018-075



                        江苏沙钢股份有限公司

                第六届监事会第九次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知
及会议资料于2018年10月13日以书面和电子邮件方式向全体监事发出，本次监事
会会议于2018年10月17日以通讯表决方式召开。
    本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司全体高级管理人员列席了
本次会议。本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。
    本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议作出的各项决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
    1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年第三季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年第三季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018年第三季度报告全文》刊登于2018年10月18日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2018年第三季度报告正文》刊登于2018年10月18
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。


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    经审核，监事会认为本次公司按照财政部2018年6月15日发布的《关于修订
印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的具体要求，
对会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，
相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。
    《关于会计政策变更的公告》刊登于2018年10月18日的《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2018年度
财务审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
    经审核，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司各专项审计和财务报
表审计过程中，能严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，坚持
以公允、客观的态度开展审计工作，独立、客观地发表审计意见，出具的审计报
告真实、准确的反映了公司财务状况和经营成果。因此，我们同意公司续聘天衡
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，并同意提交公司
2018年第二次临时股东大会审议。
    《关于续聘公司2018年度财务审计机构的公告》刊登于2018年10月18日的
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、第六届监事会第九次会议决议。


    特此公告。


                                                江苏沙钢股份有限公司监事会
                                                        2018年10月18日




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