股票代码：002075          股票简称：沙钢股份          公告编号：临2019-030



                        江苏沙钢股份有限公司

               第六届董事会第十三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通
知及会议资料于2019年4月19日以书面和电子邮件方式向全体董事发出，本次董
事会会议于2019年4月23日以通讯表决方式召开。
    本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议由公司董事长何春生先生主持。
    本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议作出的各项决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
    1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2019年第一季度报
告》的议案。
    《2019年第一季度报告全文》刊登于2019年4月24日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告正文》刊登于2019年4月24
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。
    经审核，董事会认为本次会计政策变更是公司依据财政部的最新规定对公司
会计政策进行的相应变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关


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法律法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产
生影响。因此，同意本次会计政策的变更。
    公司独立董事对会计政策变更发表了独立意见，《公司独立董事关于会计政
策变更的独立意见》刊登于2019年4月24日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于会计政策变更的公告》刊登于2019年4月24日的《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、第六届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于会计政策变更的独立意见。


    特此公告。



                                                 江苏沙钢股份有限公司董事会
                                                         2019年4月24日




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