股票代码：002075          股票简称：沙钢股份          公告编号：临2019-031



                        江苏沙钢股份有限公司

              第六届监事会第十二次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江苏沙钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通
知及会议资料于2019年4月19日以书面和电子邮件方式向全体监事发出，本次监
事会会议于2019年4月23日以通讯表决方式召开。
    本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司全体高级管理人员列席了
本次会议。本次会议由公司监事会主席连桂芝女士主持。
    本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议作出的各项决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：
    1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2019年第一季度报告》
的议案。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019年第一季度报告全文》刊登于2019年4月24日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2019年第一季度报告正文》刊登于2019年4月24
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议


                                     1
案》。
    经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司依据财政部的最新规定对公司
会计政策进行的相应变更，上述会计政策变更的相关程序、修改涉及的内容符合
国家法律法规的规定及监管机构的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。因
此，同意本次会计政策的变更。
    《关于会计政策变更的公告》刊登于2019年4月24日的《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件
    1、第六届监事会第十二次会议决议。


    特此公告。


                                                江苏沙钢股份有限公司监事会
                                                        2019年4月24日




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