北京金诚同达律师事务所   关于江苏沙钢股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书



                             北京金诚同达律师事务所

        关于江苏沙钢股份有限公司二〇一九年第二次临时股东大会的

                                      法律意见书

致：江苏沙钢股份有限公司

       受江苏沙钢股份有限公司（以下简称公司）董事会聘请和北京金诚同达律师
事务所（以下简称本所）委派，本所律师出席了公司 2019 年第二次临时股东大
会（以下简称本次股东大会）并对会议进行法律见证。
       根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股
东大会规则》）等法律、法规和规范性文件的要求以及《江苏沙钢股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的规定，在会议召开前和召开过程中，本所律
师审查了有关本次股东大会的相关材料，并对本次股东大会的召集、召开程序、
提案人的资格、出席会议的人员资格、召集人资格、提案审议情况、本次股东大
会的表决方式、表决程序和表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。本所
律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，发表法律意见如
下：

       一、本次股东大会的召集、召开程序

       1、本次股东大会是根据公司于 2019 年 8 月 15 日召开的第六届董事会第十
五次会议的决议召开的。
       2、本次股东大会通知刊登于 2019 年 8 月 16 日的《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，通
知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、出席会议对象、议案、
股东登记等事项。
       3、本次股东大会的会议召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。
       本次股东大会的现场会议按照通知于2019年9月2日14:00在江苏省张家港市
锦丰镇沙钢宾馆4楼7号会议室召开，会议由公司董事长何春生先生主持。通过深


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圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月2日9:30至11:30、
13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2019年9月1日15:00至2019年9月2日15:00期间的任意时间。
    经审查，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《股东大会规则》
等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

    二、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格

    1、出席本次股东大会的人员
    根据会议召开通知，本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 28 日。有权
参加本次股东大会的人员为在 2019 年 8 月 28 日交易完毕后登记在册的股东、公
司董事、监事和其他高级管理人员、公司聘请的见证律师及公司拟聘任的独立董
事候选人。
    经核查，参加本次股东大会表决的股东及股东代表 11 人，代表公司有表决
权的股份 981,328,656 股，占公司股份总数的 44.4690%。
   其中，出席现场会议的股东和股东代表共计 9 人，代表公司有表决权的股份
 981,298,056 股，占公司股份总数的 44.4676%；通过网络投票的股东 2 人，代
 表有表决权的股份 30,600 股，占公司股份总数的 0.0014%。
    经本所律师审查，出席本次股东大会上述人员的资格符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    2、本次股东大会的召集人
    本次股东大会的召集人为公司第六届董事会。
    经本所律师验证，本次股东大会召集人的资格符合《公司法》和《股东大会
规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    三、本次股东大会审议事项

    根据召开本次股东大会的通知，本次股东大会审议的事项为：
    1、《关于修订<公司章程>的议案》；
    2、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》；
    3、《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》；
    4、《关于使用闲置自有资金购买理财产品暨关联交易的议案》。

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    经审查，本次股东大会审议的事项与股东大会通知公告列明的事项相符，在
股东大会会议召开期间，没有股东提出超出上列事项以外的新提案，未出现对议
案内容进行变更的情形。

    四、本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以记名投票表决方式对上
述议案进行了投票表决，其中江苏沙钢集团有限公司对上述第 3、4 项议案回避
表决，按《公司章程》和公司《股东大会议事规则》规定的程序进行监票、验票
和计票并当场公布表决结果，会议通知中所列议案获本次股东大会有效通过。
    本所律师认为，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司
法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
合法、有效。

    五、结论意见

    综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资
格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会
规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大
会的表决结果合法、有效。




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    （本页无正文，为《北京金诚同达律师事务所关于江苏沙钢股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》的签字盖章页）




    北京金诚同达律师事务所(盖章)                   经办律师：(签字)



    负责人（签字）                                  史克通：



    庞正忠：                                        代金平：




                                                     二〇一九年九月二日




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