证券代码：002076          证券简称：雪莱特           公告编号：2017-060


                 广东雪莱特光电科技股份有限公司

                 第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一
次会议于2017年5月16日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已
于2017年5月12日以邮件和电话形式发出。本次会议由监事刘由材先生主持，会
议应到表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序
及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，通过如下议案：
    1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第五届监事
会主席的议案》。
    选举刘由材先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日
起至第五届监事会届满之日止。


    三、备查文件
    1、《第五届监事会第一次会议决议》


    特此公告。


                                   广东雪莱特光电科技股份有限公司监事会
                                              2017 年 5 月 17 日
附件：个人简历


    刘由材

    中国公民，男，1976 年生，大专学历，毕业于广东科学技术职业学院。1997
年进入广东雪莱特光电科技股份有限公司工作至今，历任公司车间主任、厂长助
理，厂长、生产总监助理、生产总监。2006 年至 2011 年，曾先后荣获 “公司
十佳优秀管理干部”、“公司十佳优秀员工”、“公司董事长杰出贡献奖”、“南
海区先进劳动者”称号。现任公司监事、照明事业部总经理。
    刘由材先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人之间无关联关系，截至目前未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，未持有公司股份。